Næsten fire år efter, at lyset slukkede på AlphaBay, opkræver feds stadig folk for kriminelle aktiviteter knyttet til den mørke webmarked. Fredag meddelte SEC og justitsministeriet anklager mod Apostolos Trovias, en græsk statsborger, som de hævder at have lagt ud på mørke webmarkeder ved hjælp af kaldenavnet “The Bull”.
Trovias står over for anklager om værdipapirbedrageri og hvidvaskning af penge
I modsætning til narkohandlere, der er målrettet mod tidligere handlinger, hævder myndighederne, at Trovias brugte mørke webfora som en måde at trolde for folk, der var villige til at købe eller sælge oplysninger om insiderhandel, mens du gemmer dig bag “anonymisering af software, skærmnavne og bitcoinbetalinger.”
På AlphaBay og andre mørke websteder som Dream Market eller Nightmare Market hævdes der i tiltalen, at Trovias tilbød og til sidst solgte aktietip. Som klagen beskriver (PDF) inkluderede hans kunder dog mindst en IRS-agent og en FBI-agent, der arbejder undercover. I 2017 hævder dokumentet, at Trovias gav IRS-agenten oplysninger om præ-frigivelse fra indtjeningsudgivelser mindst to gange til gengæld for Bitcoin. Oplysningerne kom fra kvartalsvise indtjeningsrapporter for Illumina og Analogic, selvom dokumenterne viser, at Trovias blandede nogle af dataene i en af rapporterne.
Mellem i eller omkring december 2016, da han tilmeldte sig webstedet, og i eller omkring juli 2017, da AlphaBay ophørte med at operere, tilbød APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, sagsøgte, til salg i bl.a. steder, “Bedrageri & gt; Andet & gt; Anden “kategori på AlphaBay, aktietip, der var baseret på ikke-offentlig intern viden om visse værdipapirudstedere, og som kunne købes individuelt, ugentligt eller månedligt til priser, der spænder fra ca. $ 29,95 pr. Tip til ca. $ 329,95 for en månedlig abonnement på tip baseret på ikke-offentlig intern viden.
6. Mellem i eller omkring december 2016, da APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, tiltalte, registrerede sin konto, og i eller omkring juli 2017, da AlphaBay ophørte med at virke, afsluttede TROVIAS salget af snesevis af individuelle tip, cirka tre ugentlige planer og cirka tre månedlige planer for i alt cirka 45 transaktioner gennem AlphaBay-markedspladsen.
7. Også i eller omkring 2017 tilbød APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, tiltalte og solgte blandt andet fortrolige oplysninger tilhørende forskellige værdipapirudstedere for ca. $ 5.000 i Bitcoin, mindst en præ- frigive indtjeningsrapport misbrugt fra et børsnoteret selskab.
Så sent som i 2020 hævder feds, at Trovias forsøgte at bygge sit eget mørke websted, sandsynligvis fordi markedspladserne han plejede at blive lukket ned. SEC- og DOJ-dokumenterne nævner ikke at tage manden i forvaring. PCMag.com påpeger dog et dokument fra 27. maj, der forfølger udlevering, efter at han blev arresteret i Peru. DOJ har anklaget ham for en optælling af værdipapirbedrageri, der medfører en maksimumsstraf på 25 år i fængsel, samt en optælling af hvidvaskning af penge med en maksimumsstraf på 20 år i fængsel.
Relateret