Près de quatre ans après l'extinction des lumières à AlphaBay, le gouvernement fédéral accuse toujours les gens d'activités criminelles liées au marché du dark web. Vendredi, la SEC et le ministère de la Justice ont annoncé des accusations contre Apostolos Trovias, un ressortissant grec qui, selon eux, a publié sur des marchés du Web sombre en utilisant le surnom de « The Bull ».
Trovias fait face à des accusations de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent
Cependant, contrairement aux trafiquants de drogue ciblés lors d'actions précédentes, les autorités affirment que Trovias a utilisé des forums Web sombres comme moyen de troller les personnes prêtes à acheter ou vendre des informations sur les délits d'initiés tout en se cachant derrière « un logiciel d'anonymisation, des noms d'écran et des paiements en bitcoins ».
Sur AlphaBay et d'autres sites Web sombres comme Dream Market ou Nightmare Market, l'acte d'accusation allègue que Trovias a offert et finalement vendu des pourboires boursiers. Cependant, comme la plainte le décrit (PDF), ses clients comprenaient au moins un agent de l'IRS et un agent du FBI travaillant sous couverture. En 2017, le document allègue que Trovias a donné à l'agent de l'IRS des informations préalables à la publication des résultats à au moins deux reprises en échange de Bitcoin. Les informations provenaient des rapports de revenus trimestriels pour Illumina et Analogic, bien que les documents indiquent que Trovias a confondu certaines des données sur l'un des rapports.
Entre décembre 2016 ou vers cette date, date à laquelle il s'est inscrit sur le site, et juillet 2017 ou vers cette date, date à laquelle AlphaBay a cessé ses activités, APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a « The Bull », le défendeur, proposé à la vente, entre autres lieux, la « Fraude > Autre> Autre catégorie sur AlphaBay, des conseils boursiers basés sur des informations privilégiées non publiques sur certains émetteurs de titres et qui pouvaient être achetés individuellement, sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour des prix allant d'environ 29,95 $ par pourboire à environ 329,95 $ pour un mois abonnement à des conseils basés sur des informations privilégiées non publiques.
6. Entre décembre 2016 ou vers cette date, lorsque APOSTOLOS TROVAS, a/k/a « The Bull », le défendeur, a enregistré son compte, et vers juillet 2017, lorsque AlphaBay a cessé ses activités, TROVIAS a conclu la vente de dizaines d'individus pourboires, environ trois forfaits hebdomadaires et environ trois forfaits mensuels, pour un total d'environ 45 transactions sur le marché AlphaBay.
7. Toujours vers 2017, APOSTOLOS TROVAS, a/k/a « The Bull », le défendeur, a proposé à la vente et a vendu, entre autres informations confidentielles appartenant à divers émetteurs de valeurs mobilières, pour environ 5 000 $ en Bitcoin, au moins un pré- publier un rapport sur les bénéfices détourné d'une société cotée en bourse.
En 2020 encore, les autorités ont affirmé que Trovias essayait de créer son propre site Web sombre, probablement parce que les marchés il avait l'habitude de se fermer. Les documents de la SEC et du DOJ ne mentionnent pas l'arrestation de l'homme. Cependant, PCMag.com souligne un document du 27 mai poursuivant son extradition après son arrestation au Pérou. Le DOJ l'a inculpé d'un chef de fraude en valeurs mobilières passible d'une peine maximale de 25 ans de prison, ainsi que d'un chef de blanchiment d'argent passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
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