Nesten fire år etter at lyset slukket på AlphaBay, siktes fremdeles folk for kriminelle aktiviteter knyttet til den mørke nettmarkedet. På fredag kunngjorde SEC og justisdepartementet anklager mot Apostolos Trovias, en gresk statsborger som de hevder lagt ut på mørke markedsplasser med kallenavnet “The Bull”.
Trovias står overfor anklager om verdipapirbedrageri og hvitvasking av penger
I motsetning til narkotikahandlere som var målrettet mot tidligere handlinger, hevder myndighetene Trovias brukte mørke nettfora som en måte å troll for folk som var villige til å kjøpe eller selg informasjon om innsidehandel mens du gjemmer deg bak “anonymisering av programvare, skjermnavn og bitcoinbetalinger.”
På AlphaBay og andre mørke nettsteder som Dream Market eller Nightmare Market, påtales tiltalen om at Trovias tilbød og til slutt solgte aksjetips. Som klagen beskriver (PDF) inkluderte imidlertid kundene minst en IRS-agent og en FBI-agent som jobbet undercover. I 2017 hevdet dokumentet at Trovias ga IRS-agenten forhåndsutgivelsesinformasjon fra inntjeningsutgivelser ved minst to anledninger i bytte mot Bitcoin. Informasjonen kom fra kvartalsvise inntjeningsrapporter for Illumina og Analogic, selv om dokumentene indikerer at Trovias blandet sammen noen av dataene i en av rapportene.
Mellom i eller rundt desember 2016, da han registrerte seg for nettstedet, og i eller rundt juli 2017, da AlphaBay opphørte med virksomheten, tilbød APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, tiltalte, til salgs i bl.a. steder, “Bedrageri & gt; Annet & gt; Annen “kategori på AlphaBay, aksjetips som var basert på ikke-offentlig innsideinformasjon om visse verdipapirutstedere og som kan kjøpes enkeltvis, på ukentlig basis eller på en månedlig basis for priser fra omtrent $ 29,95 per tips til omtrent $ 329,95 for en månedlig abonnement på tips basert på ikke-offentlig innsideinformasjon.
6. Mellom eller rundt desember 2016, da APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, tiltalte, registrerte sin konto, og i eller rundt juli 2017, da AlphaBay opphørte virksomheten, fullførte TROVIAS salget av dusinvis av enkeltpersoner tips, omtrent tre ukeplaner og omtrent tre månedlige planer, for totalt cirka 45 transaksjoner gjennom AlphaBay-markedet.
7. Også i eller omkring 2017 tilbød APOSTOLOS TROVIAS, a/k/a “The Bull”, tiltalte, og solgte blant annet konfidensiell informasjon tilhørende ulike verdipapirutstedere for omtrent $ 5000 i Bitcoin, minst en pre- frigjøre inntjeningsrapport fra et børsnotert selskap.
Så sent som i 2020 hevder feds Trovias prøvde å bygge sitt eget mørke nettsted, sannsynligvis fordi markedsplassene han pleide å bli stengt. SEC- og DOJ-dokumentene nevner ikke å ta mannen i varetekt. PCMag.com påpeker imidlertid et dokument fra 27. mai som forfølger utlevering etter at han ble arrestert i Peru. DOJ har siktet ham for ett antall verdipapirbedragerier som medfører en maksimumsstraff på 25 år i fengsel, samt en telling av hvitvasking av penger med en maksimumsstraff på 20 år i fengsel.
Relatert