Kryptovalutaudveksling BitMEX har accepteret at betale en civil straf på 100 millioner dollars som led i et forlig med US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), meddelte selskabet tirsdag. Bøden adresserer anklager om, at derivatudvekslingen tillod ulovlige handler og overtrådte love mod hvidvaskning af penge.
BitMEX tog ikke fat på de mindre velsmagende anvendelser af sin platform i årevis, da FinCEN siger, at virksomheden “forsætligt undlod at overholde sine forpligtelser i henhold til BSA (Bank Secrecy Act).” Ifølge organisationen:
I over seks år kunne BitMEX ikke implementere og vedligeholde et kompatibelt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og et kundeidentifikationsprogram, og det kunne ikke rapportere visse mistænkelig aktivitet.
FinCEN hævder, at disse emner udsatte andre finansielle enheder for unødvendig risiko på grund af virksomhedens uvillighed til at indsamle mere end en e -mail -adresse fra forhandlere fra 2014 til 2020. Værre, BitMEX -ledelse ændrede bevidst kundeoplysninger for at skjule kundens sande placering, hævder FinCEN.
Sonden i BitMEX startede i 2020 med et gebyr fra CFTC og justitsministeriet om, at BitMEX og dets grundlæggere kørte børsen uden for USA og “ulovligt accepterede ordrer og midler fra amerikanske kunder til handel med kryptokurver, herunder derivater på bitcoin, ether og litecoin, ”skrev CFTC.
Det er godt at blive undersøgt af regeringen, faktisk
BitMEX's meddelelse om, at det ville betale, bekræftede ikke CFTC's krav eller FinCEN's bekymringer over BSA, og det behandlede heller ikke de kriminelle anklager mod BitMEXs oprindelige tre stiftere. Alt er tilsyneladende fint hos BitMEX ifølge CEO Alexander Höptner. “At lægge dette juridiske spørgsmål med CFTC og FinCEN bag os vil kun fremskynde vores udvikling og sætte os fast på den rigtige vej,” skriver Höptner.
Som en del af forliget er virksomheden vil blive tvunget til at få en uafhængig konsulent til at analysere sine transaktioner og gennemgå dens politikker og procedurer. Det ser ikke ud til, at BitMEX har et andet valg end at være på den ”rigtige vej.”
Opløsningen til BitMEX's kamp med regulatorer er blot det seneste eksempel på den amerikanske regerings voksende fokus om regulering af kryptokurver. BitMEX's “synd” med at skjule transaktioner er i gang med at blive behandlet med endnu mere permanent handling. FinCEN har foreslået regler for krypto -tegnebøger, der ville kræve, at identiteter knyttes til transaktioner af visse størrelser, og medlemmer af US Securities and Exchange Commission har opfordret til endnu mere magt til at regulere kryptohandel.
Relateret