En af direktørerne, der er involveret i BitConnect -kryptokurrency Ponzi -ordningen, har erkendt sig skyldig i sin rolle i sammensværgelsen.
I denne uge sagde det amerikanske justitsministerium (DoJ), at bosiddende i Los Angeles, Glenn Arcaro, har erkendt sig skyldig i anklager om sammensværgelse af bedrageri. Sammen med tab af kriminelle gevinster risikerer Arcaro en maksimumsstraf på 20 års fængsel.
Den 44-årige blev anklaget for at have spillet en rolle i BitConnect, et uregistreret værdipapirudbud og kryptovaluta, der kollapsede i 2018. BitConnect lovede investorer høje afkast baseret på investeringer, der udnytter markedsvolatiliteten, men for at deltage måtte forhandlere købe BitConnect Coins (BCC) gennem Bitcoin (BTC) indskud.
Da BitConnect uden varsel lukkede, faldt prisen på BCC, og brugerne kunne ikke få adgang til deres midler.
På det tidspunkt anførte BitConnect-operatører dårlig presse, distribuerede denial-of-service (DDoS) -angreb og undersøgelse af amerikanske regulatorer som årsager til dens exit. Lovhåndhævelse gik derefter i gang med at spore ordningens operatører.
DoJ siger, at investorer i USA og i udlandet tabte over 2 milliarder dollar i det, der nu anses for at være “det største kryptovalutasvindel, der nogensinde er anklaget kriminelt.”
Foran den amerikanske dommerdommer Mitchell Dembin indrømmede Arcaro svigagtigt at have konspireret med andre for at fremme kryptovaluta -fidusen samt vildledende investorer over den proprietære software BitConnect, der tilsyneladende bruges til at spore markedet og sikre overskud.
“I sandhed drev BitConnect en lærebog Ponzi -ordning ved at betale tidligere BitConnect -investorer med penge fra senere investorer,” siger anklagere.
Som direktør tog Arcaro et stykke af hver investering foretaget gennem BitConnect's pyramideudlåningsprogrammer. Hele 15% af hver handel gik i hans lomme, og han tjente til sidst over $ 24 millioner.
“Arcaro har accepteret ansvaret for sine handlinger med at snyde tusindvis af individer verden over for at investere i BitConnect,” kommenterede Special Agent i Charge Eric Smith, FBI Cleveland Field Office. “Han foret lommer med millioner af dollars, penge fra ofre, der troede, at deres midler blev investeret i en ny kryptokurrency med et højt afkast.”
I juni opkrævede SEC fem påståede medlemmer af BitConnect -promotorpuljen. Tilsynsmyndigheden hævder, at i 2017 og 2018 promoverede og solgte de fem værdipapirer gennem BitConnect -udlånsprogrammet, som lovede investorerne et afkast på op til 40%. Marketing bestod af YouTube -indhold, sociale medier og 'vidnesbyrd'.
Arrangørerne tjente hver mellem $ 475.000 og $ 1.3 millioner i provision.
US Securities and Exchange Commission (SEC) har også indgivet en klage mod Arcaro og BitConnect -grundlægger Satish Kumbhani. Tilsynsmyndigheden søger påbud og civilretlige sanktioner.
Tidligere og relateret dækning
Påstået leder af BitConnect -kryptovalutasvindel, der blev anholdt i Dubai
BitConnect afslutter udveksling af kryptokurrency, BCC går ned
Har du et tip? Kom sikkert i kontakt via WhatsApp | Signal på +447713 025 499 eller derover på Keybase: charlie0
Relaterede emner:
Security TV Data Management CXO Data Centers 