L'Australian Taxation Office (ATO) ha stimato che oltre 600.000 contribuenti hanno investito in risorse digitali negli ultimi anni.
Ha affermato che la propria analisi dei dati mostra un drammatico aumento degli scambi dall'inizio del 2020.
“La natura innovativa e complessa delle criptovalute può portare a un'autentica mancanza di consapevolezza degli obblighi fiscali associati a queste attività”, ha affermato l'ATO. “Inoltre, la natura pseudonima delle criptovalute può renderla attraente per coloro che cercano di eludere i propri obblighi fiscali.”
Le osservazioni sono state fatte dall'ATO in una presentazione [PDF] all'Australia as a Technology and Financial Inchiesta del Centro attualmente in corso.
Ha spiegato che l'ATO ha introdotto un programma di corrispondenza dei dati nell'aprile 2019 nel tentativo di regolare le conseguenze fiscali delle transazioni di criptovaluta. Nell'ambito del programma, le transazioni di criptovaluta sono state raccolte dagli scambi di criptovaluta con sede in Australia per gli anni finanziari dal 2014-15 al 2019-20 e saranno espanse per acquisire dati fino al 2022-23 compreso.
L'ATO ha affermato che il programma di corrispondenza dei dati di criptovaluta consente di identificare e affrontare molteplici rischi fiscali, come l'imposta sulle plusvalenze, la dichiarazione omessa o errata del reddito, l'imposta sui benefici accessori e l'imposta su beni e servizi.< /p>
“I dati raccolti nell'ambito di questo programma ci consentiranno di intraprendere una serie di attività per supportare la corretta segnalazione delle transazioni di criptovaluta”, ha aggiunto.
L'ATO ha affermato che i dati sarebbero stati utilizzati per identificare e informare i consumatori di criptovaluta dei loro obblighi fiscali nell'ambito di campagne di informazione ed educazione, fornire messaggi su misura nei servizi online per indurre i contribuenti a verificare che stiano rispettando correttamente i loro obblighi di dichiarazione quando completano le loro dichiarazioni dei redditi, confrontare con i record dell'ATO e fornire approfondimenti che supportano l'approccio normativo dell'ATO nel tentativo di ridurre l'impatto del crimine finanziario.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) alla fine del 2017 ha ottenuto l'autorizzazione per estendere la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo agli scambi di criptovalute.
Di conseguenza, i fornitori di servizi di cambio valuta digitale devono applicare gli stessi obblighi delle altre attività del settore finanziario e sono tenuti a identificare, gestire e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altri reati gravi. Sono inoltre tenuti a segnalare questioni sospette ad Austrac.
Austrac a luglio ha dichiarato di avere circa 4.722 scambi registrati.
“Data la rapida espansione delle criptovalute a livello globale, ci sono sfide significative nell'espansione dell'acquisizione dei dati, specialmente dove i fornitori di servizi digitali operano a livello internazionale”, ha continuato la presentazione dell'ATO. “Ciò è parzialmente mitigato dal fatto che siamo in grado di rilevare fondi in entrata e in uscita per gli scambi di valuta digitale offshore attraverso le transazioni Austrac e International Funds Transfer Instruction.”
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