Uno dei direttori coinvolti nello schema Ponzi di criptovaluta BitConnect si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella cospirazione.
Questa settimana, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha dichiarato che Glenn Arcaro, residente a Los Angeles, si è dichiarato colpevole dell'accusa di cospirazione per commettere frode telematica. Insieme alla confisca dei guadagni criminali, Arcaro rischia una pena massima di 20 anni di carcere.
Il 44enne è stato accusato di aver preso parte a BitConnect, un'offerta di titoli non registrata e uno schema di criptovaluta che è crollato nel 2018. BitConnect ha promesso agli investitori rendimenti elevati basati sugli investimenti che sfruttano la volatilità del mercato, ma per partecipare, i trader hanno dovuto acquistare BitConnect Coins (BCC) tramite depositi di Bitcoin (BTC).
Quando BitConnect ha chiuso, senza preavviso, il prezzo di BCC è crollato e gli utenti non sono stati in grado di accedere ai propri fondi.
All'epoca, gli operatori di BitConnect hanno citato la cattiva stampa, gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) e il controllo dei regolatori statunitensi come ragioni per la sua uscita. Le forze dell'ordine si sono quindi impegnate a rintracciare gli operatori dello schema.
Il DoJ afferma che gli investitori negli Stati Uniti e all'estero hanno perso oltre $ 2 miliardi in quella che ora è considerata “la più grande frode di criptovaluta mai accusata penalmente”.
Di fronte al giudice del magistrato statunitense Mitchell Dembin, Arcaro ha ammesso di aver cospirato in modo fraudolento con altri per promuovere la truffa della criptovaluta, oltre a ingannare gli investitori sul software proprietario BitConnect apparentemente utilizzato per monitorare il mercato e garantire profitti.
“In verità, BitConnect ha gestito uno schema Ponzi da manuale pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro di investitori successivi”, affermano i pubblici ministeri.
In qualità di direttore, Arcaro ha preso una fetta di ogni investimento effettuato tramite i programmi di prestito piramidale di BitConnect. Fino al 15% di ogni operazione è andato in tasca e alla fine ha guadagnato oltre $ 24 milioni.
“Arcaro ha accettato la responsabilità delle sue azioni di frode a migliaia di persone in tutto il mondo per investire in BitConnect”, ha commentato l'agente speciale responsabile Eric Smith, FBI Cleveland Field Office. “Si è riempito le tasche con milioni di dollari, denaro di vittime che credevano che i loro fondi venissero investiti in una nuova criptovaluta con un alto tasso di rendimento”.
A giugno, la SEC ha accusato cinque presunti membri del pool di promotori di BitConnect. Il regolatore afferma che nel 2017 e nel 2018 i cinque titoli promossi e venduti attraverso il programma di prestito BitConnect, che prometteva agli investitori rendimenti fino al 40%. Il marketing consisteva in contenuti di YouTube, social media e “testimonianze”.
I promotori hanno guadagnato ciascuno tra $ 475.000 e $ 1,3 milioni di commissioni.
Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro il fondatore di Arcaro e BitConnect, Satish Kumbhani. Il regolatore chiede ingiunzioni e sanzioni civili.
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