En av direktørene som er involvert i BitConnect -kryptokurrency Ponzi -ordningen har erkjent skyld i sin rolle i konspirasjonen.
Denne uken sa det amerikanske justisdepartementet (DoJ) at bosatt i Los Angeles, Glenn Arcaro, har erkjent straffskyld for konspirasjon for å begå svindel. Sammen med tap av kriminelle gevinster risikerer Arcaro en maksimumsstraff på 20 års fengsel.
44-åringen ble anklaget for å ha deltatt i BitConnect, et uregistrert verdipapirutbud og kryptovaluta som kollapset i 2018. BitConnect lovet investorer høy avkastning basert på investeringer som utnytter markedsvolatilitet, men for å delta måtte handelsmenn kjøpe BitConnect Coins (BCC) gjennom Bitcoin (BTC) innskudd.
Da BitConnect stengte, uten forvarsel, falt prisen på BCC og brukerne fikk ikke tilgang til pengene sine.
På den tiden nevnte BitConnect-operatører dårlig presse, distribuerte denial-of-service-angrep (DDoS) og gransking av amerikanske regulatorer som årsaker til at den gikk ut. Lovhåndhevelsen begynte deretter å spore opp systemets operatører.
DoJ sier at investorer i USA og i utlandet tapte over 2 milliarder dollar i det som nå anses å være “det største kryptovalutasvindelen som noen gang er belastet kriminelt.”
Foran den amerikanske dommerdommeren Mitchell Dembin innrømmet Arcaro å ha konspirert med andre for å fremme kryptovaluta -svindelen, samt villedende investorer over den proprietære programvaren BitConnect tilsynelatende brukte for å spore markedet og sikre fortjeneste.
“I sannhet drev BitConnect en lærebok Ponzi -ordning ved å betale tidligere BitConnect -investorer med penger fra senere investorer,” sier aktor.
Som direktør tok Arcaro et stykke av hver investering som ble gjort gjennom BitConnect sine pyramideutlåningsprogrammer. Så mye som 15% av hver handel gikk i lommen, og han tjente til slutt over $ 24 millioner.
“Arcaro har godtatt ansvaret for sine handlinger for å bedra tusenvis av individer over hele verden for å investere i BitConnect,” kommenterte spesialagent Eric Smith, FBI Cleveland Field Office. “Han foret lommer med millioner av dollar, penger fra ofre som trodde at pengene deres ble investert i en ny kryptokurrency med høy avkastning.”
I juni siktet SEC fem påståtte medlemmer av BitConnect -promoterbassenget. Regulatoren hevder at i 2017 og 2018 promoterte og solgte de fem verdipapirene gjennom BitConnect -utlåningsprogrammet, som lovet investorer så høyt som 40%. Markedsføring besto av YouTube -innhold, sosiale medier og “attester”.
Arrangørene tjente hver mellom $ 475 000 og 1,3 millioner dollar i provisjon.
US Securities and Exchange Commission (SEC) har også sendt inn en klage mot Arcaro og BitConnect -grunnlegger Satish Kumbhani. Regulatoren søker påbud og sivile straffer.
Tidligere og relatert dekning
Påstått leder for BitConnect -kryptovalutasvindel arrestert i Dubai
BitConnect avvikler utveksling av kryptovaluta, BCC krasjer
SEC belaster amerikanske promotører for markedsføring av påstått BitConnect -kryptokurrency Ponzi -opplegg
Har du et tips? Ta kontakt trygt via WhatsApp | Signal på +447713 025 499, eller over på Keybase: charlie0
Relaterte emner:
Sikkerhet TV Datahåndtering CXO datasentre 