En före detta reservist från den amerikanska armén har åtalats och skickats bakom galler för bedrägerier som riktade sig till ensamma, äldre och företag.
USA: s åklagare sa i veckan att Joseph Iorhemba Asan Jr. kommer att tillbringa 46 månader-eller över tre och ett halvt år-i fängelse för att ha bedrivit både romantik och bedrägerier via e-postkompromiss (BEC) .
Enligt US Department of Justice (DoJ), från omkring februari 2018 till oktober 2019, arbetade den tidigare servicemannen med en medkonspirator, som heter Charles Ifeanyi Ogozy-en annan medlem av US Army Reserves-för att begå bedrägeri “mot dussintals offer i hela USA, bedragna banker och tvätta miljontals dollar i bedrägeripengar till medkonspiratörer baserade i Nigeria. ”
24-åringen, baserad i Daytona Beach, Florida, arbetade med Ogozy för att driva romantiska bedrägerier som fokuserade på äldre män och kvinnor. Förfalskade profiler användes för att tappa dessa offer, som trodde att de verkligen talade med kärleksintressen – och när förtroendet hade upprättats, så gjorde begäran om pengar.
BEC -bedrägerier genomfördes också av paret. Dessa former av attacker är vanligtvis baserade på nätfiske och social teknik och de kommer att rikta sig till företag med falsk korrespondens som begär betalning för fakturor och tjänster. De mer sofistikerade BEC -grupperna där ute kan också äventyra e -postade kommunikationsströmmar mellan anställda och manipulera med bankuppgifter som används för att betala leverantörsfakturor, istället rikta pengar till konton de kontrollerar.
“Ett av offren för de tilltalades kompromisssystem för affärs e -post inkluderade särskilt en veteranorganisation från US Marine Corps”, säger åklagare.
Pengar som erhållits på ett bedrägligt sätt skickades genom dessa system skickades till bankkonton som kontrollerades av Asan, Ogozy och andra kriminella deltagare. Minst tio konton skapades i åtta banker, som alla var i namnen på icke-existerande företag inklusive Uxbridge Capital LLC och Renegade Logistics LLC.
Totalt säger DoJ att bluffartisterna överförde och fick minst 1,8 miljoner dollar, varav en stor andel togs ut kontant och inte går att spåra.
Asan greps den 31 oktober 2019. Han erkände sig skyldig till anklagelser om konspiration för att begå bankbedrägeri och bankbedrägeri den 23 december 2020. Efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff måste Asan också underkasta sig tre års övervakningslösning.
Men det finns också en ekonomisk sanktion. Bedragaren har beordrats att förlora 184 723 dollar till USA: s regering och måste betala sina offer 1 792 015 dollar.
“Bland de många offren för internetbedrägerier som underlättades av Joseph Asan fanns äldre kvinnor och män som kalligt lurades att tro att de engagerade online med potentiella romantiska intressen”, kommenterade USA: s advokat Audrey Strauss. “[…] Asans brott har verkligen lett till hans egen vändning av hans förmögenhet, eftersom denna före detta försvarare i detta land nu blir en federal fången.”
I juli dömdes Akhabue “David Harrison” i Texas, bosatt i Texas i Texas, ett fängelsestraff på över sju år och beordrades att betala över 865 000 dollar för att bedriva både romantik och BEC -bedrägerier. Onoimoimilin tjänade över 2,2 miljoner dollar genom att lura sina mål.
USA: s Federal Trade Commission (FTC) uppskattar att romantiska bedrägerier år 2020 kostar det genomsnittliga offret 2 500 dollar, med den totala förlusten av rapporterade fall ensam på 304 miljoner dollar i USA.
Tidigare och relaterad täckning
Interpol varnar för romantiska bluffartister som använder dejtingappar för att främja falska investeringar
Texas bosatt i fängelse för roll i 2,2 miljoner dollar romantik, bedrägerier via e -post
Förluster till romantik bedrägerier nådde rekord 304 miljoner dollar 2020
Har du ett tips? Hör av dig säkert via WhatsApp | Signal på +447713 025 499 eller senare på Keybase: charlie0
Relaterade ämnen:
Government – US Security TV Data Management CXO Data Center 