En tidligere reservist i den amerikanske hær er blevet sigtet og sendt bag tremmer for svindel, der målrettede de ensomme, ældre og virksomheder.
Amerikanske anklagere sagde i denne uge, at Joseph Iorhemba Asan Jr. vil tilbringe 46 måneder-eller over tre og et halvt år-i fængsel for at have foretaget både romantik og Business Email Compromise (BEC) svindel .
Ifølge det amerikanske justitsministerium (DoJ) arbejdede den tidligere servicemand fra omkring februar 2018 til oktober 2019 med en medkonspirator, navngivet som Charles Ifeanyi Ogozy-et andet medlem af US Army Reserves-for at begå svig “mod snesevis af ofre i hele USA, bedraget banker og hvidvaskede millioner af dollars i svindelindtægter til medsammensvorne med base i Nigeria. ”
Den 24-årige, baseret i Daytona Beach, Florida, arbejdede sammen med Ogozy for at drive romantik-svindel, der fokuserede på ældre mænd og kvinder. Falske profiler blev brugt til at rebe i disse ofre, som troede, at de virkelig talte med kærlighedsinteresser – og når først tilliden var etableret, gjorde det også anmodningerne om penge.
BEC -svindel blev også udført af parret. Disse former for angreb er normalt baseret på phishing og social engineering, og de vil målrette virksomheder med falsk korrespondance, der anmoder om betaling for fakturaer og tjenester. De mere sofistikerede BEC -grupper derude kan også kompromittere e -mailede kommunikationsstrømme mellem medarbejdere og manipulere med bankoplysninger, der bruges til at betale leverandørfakturaer, i stedet dirigere midler til konti, de kontrollerer.
“Især et af ofrene for de tiltaltes kompromisordning for forretningsmails omfattede en amerikansk marinekorps veteranorganisation,” siger anklagere.
Penge, der blev indhentet svigagtigt gennem disse ordninger, blev sendt til bankkonti kontrolleret af Asan, Ogozy og andre kriminelle deltagere. Mindst 10 konti blev oprettet i otte banker, som alle var i navnene på ikke-eksisterende virksomheder, herunder Uxbridge Capital LLC og Renegade Logistics LLC.
I alt siger DoJ, at fidusartisterne overførte og modtog mindst 1,8 millioner dollars, hvoraf en stor andel blev trukket tilbage kontant og ikke kan spores.
Asan blev anholdt den 31. oktober 2019. Han erklærede sig skyldig i anklager om sammensværgelse for at begå banksvindel og wire -bedrageri den 23. december 2020. Efter at have afsonet sin fængselsstraf, skal Asan også underkaste sig tre års frigivelse under tilsyn.
Der er dog også en økonomisk sanktion. Svindelkunstneren er blevet pålagt at miste 184.723 dollars til den amerikanske regering og skal betale sine ofre en erstatning på 1.792.015 dollars.
“Blandt de mange ofre for internet -svindel, som Joseph Asan lettede, var ældre kvinder og mænd, der blev kaldt narret til at tro, at de engagerede online med potentielle romantiske interesser,” kommenterede den amerikanske advokat Audrey Strauss. “[…] Asans forbrydelser har faktisk ført til hans egen omvendelse af hans formue, da denne tidligere forsvarer i dette land nu bliver en føderal fange.”
I juli blev Houston, Texas bosiddende Akhabue “David Harrison” Ehis Onoimoimilin idømt en fængselsstraf på over syv år og blev dømt til at betale over $ 865.000 for at have udført både romantik og BEC -svindel. Onoimoimilin tjente over $ 2,2 millioner ved at snyde sine mål.
Den amerikanske føderale handelskommission (FTC) anslår, at romantik -svindel i 2020 koster det gennemsnitlige offer $ 2.500, hvor det samlede tab af rapporterede tilfælde alene nåede $ 304 millioner i USA.
Tidligere og beslægtet dækning
Interpol advarer om romantiske svindelkunstnere, der bruger dating -apps til at fremme falske investeringer, bosat i Texas fængslet for rolle i $ 2,2 millioner romantik, business -e -mail -svindel
Tab til romantik svindel nåede en rekord på $ 304 millioner i 2020
Har du et tip? Kom sikkert i kontakt via WhatsApp | Signal på +447713 025 499 eller derover på Keybase: charlie0
Relaterede emner:
Government – US Security TV Data Management CXO Data Centers 