< p class = "meta"> Av Campbell Kwan | 16. september 2021 – 00:28 GMT (01:28 BST) | Tema: Juridisk
Grunnleggeren av to nå nedlagte kryptokurrency-hedgefond har blitt dømt til syv og et halvt års fengsel i USA for underslag og foretatt uautoriserte investeringer med klientmidler.
Den amerikanske distriktsdommeren Valerie Caproni fant at den australske statsborgeren Stefan He Qin, grunnleggeren av Virgil Sigma Fund LP og VQR Multistrategy Fund LP, siphonerte bort millioner av dollar med investorers midler for å betale for sin ekstravagante livsstil.
Fengselsstraffen kommer et halvt år etter at Qin ble siktet for sikkerhetssvindel av justisdepartementet.
Virgil Sigma -fondet hevdet en gang å ha over 90 millioner dollar under forvaltning fra dusinvis av investorer. Virgil Sigma skaffet seg disse midlene fra annonsering til investorer om at det var et “markedsnøytralt” fond, noe som betyr at det ikke var utsatt for noen risiko ved at prisen på kryptokurrency beveger seg opp eller ned.
I mellomtiden var VQR et fond som benyttet en rekke handelsstrategier for å tjene penger basert på svingningene i verdien av kryptovaluta.
Fra 2017, i stedet for å investere Virgil Sigmas fondsmidler med en “markedsnøytral” handelsstrategi som annonsert, underslått Qin investorkapital fra Virgil Sigma og brukte disse midlene til personlige utgifter, personlige illikvide investeringer og krypto-eiendeler som ikke hadde noe å gjøre med fondets uttalte arbitragestrategi.
Blant de personlige utgiftene og investeringene var leie for en penthouse -leilighet i New York og anskaffelse av eiendom.
Qin løy også jevnlig til fondets investorer om verdien, plasseringen og statusen til deres investeringskapital, blant annet gjennom å sirkulere falske kontoutskrifter og falske skattedokumenter til investorer.
I 2020, da Virgil Sigma -klienter sendte inn forespørsler om innløsning som Qin ikke kunne oppfylle, doblet han deretter ordningen sin ved å prøve å plyndre midler fra VQR for å tilfredsstille offerets investorers krav.
På dette tidspunktet hadde imidlertid investorene oppdaget svindelen, fant retten.
Som et resultat av disse uredelige aktivitetene mistet Qin nesten 55 millioner dollar av investorers midler.
I tillegg til 7,5 års fengselsstraff, har Qin blitt dømt til tre års oversettelse under tilsyn, og beordret å miste de stjålne midlene.
Relatert dekning
DOJ bøtelegger NSA -hackere som hjalp UAE i angrep på dissidenter DOJ anklager fire medlemmer av kinesisk regjerings hackergruppe
britisk statsborger arrestert i Spania etter DOJ -tiltale for Twitter -hack
' Flertallet av løsepenger betalt av Colonial Pipeline beslaglagt og returnert av DOJ
Fire tidligere eBay -ansatte erklærte seg skyldige i cyberstalking -anklager i USA
Tidligere Microsoft -ingeniør dømt til ni års fengsel for å ha stjålet 10 millioner dollar
Relaterte emner:
Government-US Government Tech Industry 