Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha creato una squadra per indagare sui crimini legati alle criptovalute. Il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) gestirà le indagini sui “crimini commessi da cambi di valuta virtuali, servizi di miscelazione e ribaltamento e attori delle infrastrutture di riciclaggio di denaro”, ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa. I servizi di mixaggio e tumbling possono oscurare la fonte di una transazione di criptovaluta, mescolandola con altri fondi.
La criptovaluta è “utilizzata in un'ampia varietà di attività criminali”, inclusi pagamenti di richieste di ransomware, riciclaggio di denaro sporco e per la vendita illegale di droghe, armi e malware, ha osservato l'agenzia. Diversi casi di ransomware di alto profilo hanno coinvolto richieste di criptovaluta, incluso l'attacco Colonial Pipeline a maggio, in cui la società avrebbe pagato un riscatto di $ 5 milioni a DarkSide (il gruppo in seguito si è scusato per le “conseguenze sociali” dell'hack). E il Dipartimento del Tesoro ha emesso sanzioni contro uno scambio di criptovalute per la prima volta il mese scorso.
Il DOJ afferma che l'NCET, che fornirà competenze in blockchain e transazioni di criptovaluta per il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie governative degli Stati Uniti, attirerà membri del team dalle divisioni riciclaggio di denaro, proprietà intellettuale e crimini informatici del DOJ, nonché dagli avvocati degli Stati Uniti. uffici in tutto il paese.
La squadra sarà sotto la supervisione dell'assistente del procuratore generale Kenneth Polite Jr. per iniziare, ma il Dipartimento di Giustizia sta cercando di assumere qualcuno che abbia “esperienza con complessi indagini e procedimenti penali, nonché la tecnologia alla base delle criptovalute e della blockchain”, su una base più permanente.
Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato in una dichiarazione che l'NCET “si attingerà le competenze informatiche e di riciclaggio di denaro del Dipartimento per rafforzare la nostra capacità di smantellare le entità finanziarie che consentono agli attori criminali di prosperare e, francamente, di trarre profitto dall'abuso della piattaforma di criptovaluta s.”