Polisen har gripit 1 003 individer i 22 jurisdiktioner under de senaste månaderna som en del av en Interpol-koordinerad operation mot ekonomiska brott online, inklusive bedrägerier med företags-e-postkompromiss (BEC).
Brottsbekämpande myndigheter i 20 länder gjorde arresteringarna mellan juni och september som involverade olika former av onlinebedrägeribrott, inklusive romantik, investeringsbedrägerier och penningtvätt kopplat till onlinespel. Cirka 2 350 bankkonton beslagtogs som en del av Interpols operation HAECHI-II.
“Långt ifrån den vanliga föreställningen om onlinebedrägeri som en kriminalitet på en relativt låg nivå och låg insats, visar resultaten av Operation HAECHI-II att transnationella organiserade brottsliga grupper har använt Internet för att extrahera miljoner från sina offer innan de skickade de olagliga kontanterna till bankkonton över hela världen”, sa den internationella kriminalpolisorganisationen.
Operationen var specifikt inriktad på BEC, eller e-postbedrägeri, som innebär att man lurar personalen att koppla in stora summor till förmodade leverantörer eller entreprenörer, ofta genom att använda e-postmeddelanden som verkar ha skickats av någon högre i organisationen.
FBI uppskattade att BEC-bedrägerier kostade amerikanska företag 1,8 miljarder dollar 2020, vilket översteg de rapporterade 29 miljoner dollar i förluster som tillskrivs ransomware. Bedragarna har också tagit ett blad från ransomware-verksamheten genom att gå över till en tjänstebaserad modell där komponenter hyrs ut till olika parter.
Interpol lyfte fram ett fall i Colombia där ett textilföretag förlorade mer än 8 miljoner dollar på en BEC-bedrägeri.
“Gärningsmännen utgav sig för att vara företagets juridiska företrädare och gav order om att överföra mer än 16 miljoner dollar till två kinesiska bankkonton. Hälften av pengarna överfördes innan företaget upptäckte bedrägeriet och larmade de colombianska rättsmyndigheterna, som i sin tur snabbt kontaktade Interpols enhet för ekonomisk brottslighet genom deras nationella centralbyrå i Bogotá, säger Interpol.
För att frysa de överförda medlen arbetade Interpol med sina byråer i Peking, Bogota och Hong Kong.
“Att avlyssna de olagliga intäkterna från ekonomiska brott online innan de försvinner i fickorna på pengamulor är en kapplöpning mot tiden, och vi har arbetat nära med justitiekanslern för att gå så beslutsamt som möjligt”, säger general Jorge Luis Vargas Valencia, direktör. General från den colombianska nationella polisen.
BEC är ett internationellt bankproblem som är svårt för brottsbekämpande myndigheter att ta itu med i olika jurisdiktioner. FBI inrättade IC3:s Recovery Asset Team (RAT) i februari 2018 för att hantera kommunikation mellan banker och FBI:s fältkontor för att frysa pengar i fall där offer överförde pengar till inhemska konton. Däremot har IC3 arbetat med amerikanska konsulat i utländska territorier, som Hongkong, för att frysa överföringar på flera miljoner dollar till bankkonton i Kina.
Interpol noterar att i ett annat fall överförde ett företag i Slovenien $800 000 till pengamulekonton i Kina. Överföringen stoppades efter att den slovenska kriminalpolisen kontaktat Interpol och kopplat till kamrater på Interpol i Peking.
Operation HAECHI-II involverade brottsbekämpning från Angola, Brunei, Kambodja, Colombia, Kina, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Korea (Rep.), Laos, Malaysia, Maldiverna, Filippinerna, Rumänien, Singapore, Slovenien, Spanien, Thailand och Vietnam.
Säkerhet
Windows 10 är en säkerhetskatastrof som väntar på att hända. Hur kommer Microsoft att städa upp sin röra? Denna skadliga programvara kan hota miljontals routrar och IoT-enheter Costco-kunder klagar över bedrägliga avgifter, företaget bekräftar kortskumningsattack Exchange Server-bugg: Patch omedelbart, varnar Microsoft Genomsnittlig ransomware-betalning för amerikanska offer för mer än 6 miljoner dollar Microsoft Patch tisdag: 55 buggar klämda, två under aktiv exploatering Security TV | Datahantering | CXO | Datacenter