I en offentlig rapport som publicerades tidigare i veckan rekommenderar Government Accountability Office (GAO) att IRS och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) får mer information om var kioskerna finns dit människor kan vända sig kontanter till krypto eller vice versa. I sin rapport nämner GAO kryptos potentiella användning i sexhandel och droghandel som anledningen till att regeringen borde ha mer insikt i ett av sätten som människor skaffar krypto utanför de mer strikt reglerade utbytena.
Medan kioskoperatörer redan måste följa flera regler (de måste registrera sig hos FinCEN, föra transaktionsregister och samla in extra information för överföringar över $3 000), hävdar GAO att det fortfarande är svårt för statliga myndigheter att få en fullständig bild. Regeringen måste inte bara ta itu med människor som driver oregistrerad kioskverksamhet, utan registrerade operatörer är inte skyldiga att tillhandahålla en lista över platser där deras kiosker finns. Även om de måste ge FinCEN tillgång till detaljerad information om en specifik kiosk om tillsynsmyndigheten begär det, säger GAO att bristen på platsinformation gör det svårt att rikta undersökningar till områden med högre risk för narkotika- eller människohandel.
Regeringen vet inte var alla kiosker ärDenna rapport har ingen juridisk kraft men kommer sannolikt att vara inflytelserik i kongressen. GAO tillhandahåller opartiska rekommendationer och information till kongressen och andra beslutsfattare, vilket ofta sätter tonen för komplexa nya ämnen som kryptovaluta. Lagstiftare hade också mer omfattande tillgång till rapporten — den offentliga versionen hänvisar till information som ingick i den ursprungliga rapporten, som släpptes i december, som var för känslig för att inkluderas för en allmän publicering.
Du kan läsa den fullständiga offentliga versionen av GAO:s rapport här (pdf), som jag rekommenderar – det är en detaljerad titt på läget när det kommer till verkställighet. Det går djupare in på marknadsplatserna där människor säljer droger för krypto och webbplatserna där sexarbetare kan ta emot krypto för tjänster.
Kryptokiosker har också varit inblandade i andra former av brottslighet: nyligen släppte FBI en PSA för att varna allmänheten för bedragare som använder bankomater för att få till stånd ett högteknologiskt bedrägeri via banköverföring, lura människor att konvertera kontanter till krypto och skicka dem av under falska förevändningar. Krypto i allmänhet har också varit en stor del av affärsplanen för ransomware, som FinCEN har ägnat stor uppmärksamhet åt — förra året släppte tillsynsmyndigheten en rapport som sa att betalningar för ransomware för 2021 var på väg att nå en miljard dollar.
Adresser kopplade till olaglig aktivitet var bara ansvariga för en liten del av blockkedjetransaktioner 2021
Forskning tyder dock på att kriminell aktivitet faktiskt utgör en liten del av blockchain-transaktioner. Chainalysis, ett blockkedjeanalysföretag, lade nyligen ut en rapport som uppskattar att adresser kopplade till olaglig aktivitet endast utförde 0,15 procent av blockkedjetransaktionerna 2021. Som Reuters påpekar kommer den siffran sannolikt att öka när den fortsätter att identifiera brottslingars adresser, men det är en betydande minskning från den procentuella uppskattningen av illegal aktivitet för 2020.
Rapporten kommer vid tidpunkten när regeringen verkar öka tillämpningen av olicensierade Bitcoin-köp. Förra året gjorde federala agenter en razzia mot flera personer som drev Bitcoin-automater i New Hampshire och anklagade dem för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet. IRS har också bett lagstiftare att ge den mer befogenhet att övervaka stora kryptovalutatransaktioner, och nya skatterapporteringskrav för gruvarbetare inkluderades i den senaste infrastrukturpropositionen.
Kryptogemenskapen har stött tillbaka mot många av dessa drag – just denna vecka föreslog tidigare Twitter-VD och Bitcoin-fan Jack Dorsey en laglig fond för att hjälpa till att försvara Bitcoin-utvecklare mot “rättstvister och fortsatta hot .”