I en offentlig rapport udgivet tidligere på ugen anbefaler Government Accountability Office (GAO), at IRS og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) får flere oplysninger om placeringen af de kiosker, hvor folk kan henvende sig kontanter til krypto eller omvendt. I sin rapport nævner GAO kryptos potentielle brug i sexhandel og narkotikahandel som grunden til, at regeringen burde have mere indsigt i en af de måder, folk opnår krypto uden for de mere stramt regulerede udvekslinger.
Mens kioskoperatører allerede skal overholde flere regler (de skal registrere sig hos FinCEN, føre transaktionsregistre og indsamle ekstra oplysninger for overførsler over $3.000), argumenterer GAO for, at det stadig er svært for offentlige myndigheder at få et komplet billede. Ikke alene skal regeringen håndtere folk, der driver uregistrerede kioskoperationer, men registrerede operatører er ikke forpligtet til at give en liste over steder, hvor deres kiosker er placeret. Selvom de er nødt til at give FinCEN adgang til detaljerede oplysninger om en specifik kiosk, hvis tilsynsmyndigheden anmoder om det, siger GAO, at manglen på lokationsoplysninger gør det vanskeligt at målrette undersøgelser mod områder med højere risiko for narkotika- eller menneskehandel.
Regeringen ved ikke, hvor alle kiosker erDenne rapport har ikke nogen juridisk kraft, men vil sandsynligvis være indflydelsesrig i Kongressen. GAO giver ikke-partisanbefalinger og information til Kongressen og andre politiske beslutningstagere, og sætter ofte tonen for komplekse nye emner som kryptovaluta. Lovgivere havde også mere omfattende adgang til rapporten – den offentlige version henviser til oplysninger, der var inkluderet i den oprindelige rapport, udgivet i december, og som var for følsomme til at medtage til en generel udgivelse.
Du kan læse den fulde offentlige version af GAO's rapport her (pdf), som jeg anbefaler – det er et detaljeret kig på tilstanden, når det kommer til håndhævelse. Det går dybere ind på de markedspladser, hvor folk sælger stoffer til krypto, og de websteder, hvor sexarbejdere kan modtage krypto for tjenester.
Krypto-kiosker er også blevet impliceret i andre former for kriminalitet: For nylig udgav FBI en PSA for at advare offentligheden om svindlere, der bruger pengeautomaterne til at udføre et højteknologisk bankoverførselssvindel, der lokker folk til at konvertere kontanter til krypto og sende dem. af sted under falske forudsætninger. Crypto generelt har også været en stor del af ransomware-forretningsplanen, som FinCEN har været meget opmærksom på – sidste år udgav regulatoren en rapport, der sagde, at ransomware-betalinger for 2021 var på vej til at nå en milliard dollars.
Adresser knyttet til ulovlig aktivitet var kun ansvarlige for en lille brøkdel af blockchain-transaktioner i 2021
Imidlertid tyder forskning på, at kriminel aktivitet faktisk udgør en lille del af blockchain-transaktioner. Chainalysis, et blockchain-analysefirma, udgav for nylig en rapport, der estimerer, at adresser knyttet til ulovlig aktivitet kun udførte 0,15 procent af 2021 blockchain-transaktioner. Som Reuters påpeger, vil det tal sandsynligvis stige, efterhånden som det fortsætter med at identificere kriminelles adresser, men det er et betydeligt fald i forhold til det procentvise skøn over ulovlig aktivitet for 2020.
Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor regeringen ser ud til at øge håndhævelsen af ulicenserede Bitcoin-køb. Sidste år raidede føderale agenter adskillige personer, der drev Bitcoin-automater i New Hampshire, og anklagede dem for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning. IRS har også bedt lovgivere om at give det mere autoritet til at overvåge store kryptovalutatransaktioner, og et nyt skatteindberetningskrav til minearbejdere blev samlet i den seneste infrastrukturregning.
Kryptosamfundet har skubbet tilbage mod mange af disse tiltag – netop i denne uge foreslog den tidligere Twitter CEO og Bitcoin-fan Jack Dorsey en juridisk fond til at hjælpe med at forsvare Bitcoin-udviklere mod “retssager og fortsatte trusler .”