Det amerikanske justitsministerium retsforfølger operatøren af en betalingsplatform, der tilsidesatte økonomiske sanktioner ved brug af kryptovaluta. Som rapporteret af The Washington Post er det muligvis den første retsforfølgning af krypto-relaterede sanktionsunddragelse – hvilket understreger både teknologiens potentiale for at komme uden om finansielle blokeringer og dens sporbarhed af retshåndhævelse.
Dommer i District of Columbia, Zia Faruqui, afslørede anklagemyndighedens eksistens i en udtalelse om en stadig forseglet sag, idet han udelod navnet på betalingsplatformen samt det “omfattende sanktionerede land”, den behandlede. (Der er fem sådanne lande: Iran, Nordkorea, Syrien, Cuba og Ukraines Krim-region.) Operatøren brugte tilsyneladende en børs til at købe 10 millioner dollars i Bitcoin og sende det til landet på vegne af platformskunder.
Faruqui støtter vejledning fra Office of Foreign Assets Control (OFAC), der siger, at virtuel valuta falder ind under økonomiske sanktioner. “Spørgsmålet er ikke længere, om virtuel valuta er kommet for at blive,” skriver han, “men i stedet om fiat-valutaregler vil holde trit med friktionsfri og gennemsigtige betalinger på blockchain.” At retsforfølge straffesager om forsætlige krænkelser har betydning, især fordi OFAC i teorien kunne gå efter parter, der ubevidst blev ført til at deltage – som en kryptobørs, der blev brugt til at købe bitcoin – for civile overtrædelser.
“Sanktioner gælder ikke. til virtuel valuta? FORKERT.”
Udtalelsen understreger også, at krypto ikke er så anonymt, som nogle brugere tror. Platformoperatøren “skjulede ikke betalingsplatformens ulovlige aktivitet. Tiltalte erklærede stolt, at betalingsplatformen kunne omgå amerikanske sanktioner ved at facilitere betalinger via Bitcoin,” skriver Faruqui. Han foreslår, at de blev lullet ind i en falsk følelse af sikkerhed. “Virtuel valuta kan spores … Men ligesom Jason Voorhees nægter myten om virtuel valutas anonymitet at dø.”
Crypto er kommet i forgrunden som en måde at omgå barrierer i international handel , især efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året. (Denne praksis kan kompliceres af virtuel valutas ekstreme volatilitet.) Mens Ukraines regering modtog millioner af dollars via cryptocurrency-donationer, vendte nogle individuelle russere sig til krypto, efter at deres økonomiske bånd til omverdenen blev afbrudt.
Men Faruquis mening søger at kaste koldt vand på kriminel brug af det. “Problem ét: virtuel valuta er ikke sporbar? FORKERT,” skriver han i en konklusion. “Spørgsmål to: sanktioner gælder ikke for virtuel valuta? FORKERT.”