0
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) Beaufsichtigung der digitalen Währung Austausch in Australien unter der Regierung vorgeschlagenen änderungen Australiens anti-Geldwäsche-und Terrorismusbekämpfung Finanzierung Gesetze.
Justizminister Michael Keenan sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass es wäre das erste mal, dieser Austausch würde Gesicht Verordnung.
“Die Gefahr einer schwerwiegenden Finanz-Kriminalität entwickelt sich ständig weiter, als neue Technologien entstehen, und kriminelle versuchen, nefariously Sie ausnutzen”, sagte er. “Diese Maßnahmen gewährleisten, gibt es nirgends für kriminelle zu verstecken.”
Nach der Begründung für die änderungen, die digitale Währung exchange-Anbieter müssen registriert sein, auf eine Austrac Digitale Währung Exchange Registrieren, erstellen Sie ein anti-Geldwäsche-und Terrorismusbekämpfung mit dem Förderprogramm identifizieren und zu überprüfen und Ihre Kunden Bericht der “verdächtige Angelegenheiten und Transaktionen mit physischen Währung”, die über AU$10.000, und halten bestimmte Aufzeichnungen für sieben Jahre.
Das memo sagte, die Regelung ist erforderlich, weil einige Unternehmen sind die Vermeidung der digitalen Währungen aufgrund von Risiko.
“Fortsetzung der nicht-Regulierung der digitalen Währung exchange-Anbieter unter die AML/CTF – [anti-Geldwäsche-und Terrorismusbekämpfung Finanzierung] regime kann sich nachteilig auf die Entwicklung oder Verwendung dieser Währungen in die Zukunft und das Wachstum dieses Sektors und möglicherweise auch erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Sektor könnte durch gezielte bösartige Zwecke,” das memo liest.
Obwohl einige Anbieter derzeit die Einhaltung eines Freiwilligen code of conduct, den Sektor nicht denke, dass es genug war, das memo sagte.
Austrac ergab 2014, dass es in der Lage war zu verfolgen, jedes Australische dollar Umrechnung in bitcoin.
“Australien ist sehr glücklich unter seinen internationalen Kollegen, wir sind eines der wenigen Länder, die derzeit sammelt alle internationalen überweisungen in oder aus Australien,” Johannes Schmidt, CEO der Austrac, sagte Senat Schätzungen zu der Zeit.
“Irgendwann wird eine person den Kauf Bitcoins mit australischen Dollar, zum Beispiel, und dann, wenn Sie sich in Stoffe und Dienstleistungen umwandeln wollen, diejenigen, die bitcoins wieder in die legitime Währungen, wo immer Sie sind, so können Sie den Vorteil von Ihnen.
“Da bekommen wir die internationalen überweisungen Anweisungen, ist es möglich, mit anderen Intelligenz-Quellen zu identifizieren, Transaktionen, wo die Menschen den Kauf von bitcoins.”
Die änderungen würden auch sehen, Austrac die Ermittlungs-und durchsetzungsbefugnisse erhöht, Beschlagnahme Befugnisse von Zoll-und Polizeibeamte “auf der Grenze” einen Schub gegeben, und einige low-risk-Sektoren liberalisiert.
“Stoppen die Bewegung von Geld auf kriminelle und Terroristen ist ein wichtiger Teil unserer nationalen Sicherheit, der Verteidigung und wir erwarten, dass regulierte Unternehmen in Australien zu erfüllen unsere umfassende Regelung,” Keenan Hinzugefügt. “Austrac hat einen starken track record in der Gewährleistung ist, dass unsere Finanzinstitute mit dem Gesetz entsprechen.”
Früher in diesem Monat, Austrac begann civil penalty Verfahren gegen die Commonwealth Bank of Australia (CBA), der behauptet, die bank involviert war in “ernst und systemische non-compliance” mit der Anti-Geldwäsche-und Terrorismusfinanzierung Handeln.
Austrac detaillierte 53,700 Verstöße gegen das Gesetz, die andernfalls zur hand 53,506 Schwelle transaction reports (TTRs) für Bargeld-Transaktionen über AU$10.000 zu Austrac durch die intelligente Einzahlung von Maschinen (IDMs) seit fast drei Jahren, die zwischen November 2012 und September 2015.
In der Antwort, CBA behauptet, dass viel von der Schuld für das fehlen der Anmeldung wurde aufgrund eines “Programmierfehlers”.
“Das Problem begann nach einem nicht verwandten software-update auf die IDMs-Ende 2012,” die bank sagte. “Nach dem software-update eine Codierung Fehler aufgetreten sind, die gemeint die IDMs nicht den TTRs benötigt. Dieser Fehler wurde offensichtlich im Jahr 2015 und innerhalb von einem Monat entdecken wir informiert Austrac, lieferte das fehlende TTRs, und befestigte das coding-Problem.
“Die überwiegende Mehrheit der Berichterstattung Fehler in der angeblichen Anweisung der Forderung (etwa 53.000) beziehen sich insbesondere auf diese Codierung Fehler. Wir erkennen, dass es andere schwerwiegende Vorwürfe im Anspruch unabhängig von der TTRs.”
Letzte Woche, CBA berichtet AU$9.88 Milliarden Gewinn für das Jahr 2017 Geschäftsjahr mit CEO Ian Narev kündigt er verlässt die bank Mitte 2018.
Die Letzte Australische news
Telstra suchen, um den Kopf zurück zu NBN-Verhandlungen als Ergebnisse glätten
Senat Sonde Commonwealth digital service delivery folgende annus Sidebar
Australische Unternehmen gezielt in Cisco switch und router-Angriffe: ACSC
Senat Ausschuss zu prüfen, in wie persönliche Medicare details erschien auf dark web
Vodafone überholt Roten post-paid-Handy-Pläne
0