0
Australske Transaktion Rapporter og Analyser Center (Austrac) vil have tilsyn af digitale valuta udveksling i Australien i henhold til regeringens ændringsforslag til Australien ‘ s anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme love.
Justitsminister Michael Keenan sagde i en erklæring torsdag, at det ville være første gang, disse udvekslinger ville ansigt forordning.
“Den trussel om alvorlig økonomisk kriminalitet er i konstant udvikling, som nye teknologier opstår og kriminelle forsøger at nefariously udnytte dem,” sagde han. “Disse foranstaltninger sikre, at der ikke er nogen steder, for kriminelle at gemme sig.”
Ifølge begrundelsen for ændringsforslag, digital valuta exchange udbydere bliver nødt til at være registreret på en Austrac Digitale Valuta Exchange Registrere, skal du oprette en anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme program, identificerer og kontrollerer deres kunder, rapport “mistænkelige forhold og transaktioner, som involverer fysisk valuta”, der overstiger DKK 10.000, og holde visse poster i syv år.
Memo sagde, at regulering er nødvendig, fordi nogle virksomheder er at undgå digital valutaer på grund af risiko.
“Fortsat manglende regulering af digitale valuta exchange udbydere under AML/CTF – [anti-hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme] regime kan hindre udviklingen eller brugen af disse valutaer i fremtiden, og væksten i denne sektor, og som også kan øge sandsynligheden for, at det er en sektor, som er målrettet til forbryderiske formål,” memo-læser.
Selv om nogle udbydere i øjeblikket overholde en adfærdskodeks, den sektor, der ikke tror, at det var nok, den memo sagde.
Austrac afsløret i 2014, at det var i stand til at spore alle Australske dollar omregning til bitcoin.
“Australien er meget heldige blandt sine internationale kolleger, at vi er et af de få lande, der i øjeblikket samler alle internationale overførsler af midler, ind i eller ud af Australien,” John Schmidt, administrerende DIREKTØR for Austrac, fortalte Senatet Skøn på det tidspunkt.
“På et tidspunkt, en person vil være at købe bitcoin hjælp Australske dollars, for eksempel, og derefter, hvis de beskæftiger sig med stoffer eller tjenester, vil der ønsker at konvertere disse bitcoins tilbage til den legitime valutaer i, uanset hvor de er, så de kan få gavn af dem.
“Fordi vi får internationale overførsler af midler anvisninger, det er muligt at bruge andre kilder til at identificere transaktioner, hvor folk er at købe bitcoins.”
Ændringerne vil også se Austrac ‘ s undersøgelses-og håndhævelsesbeføjelser, øget beslaglæggelse beføjelser, der efter told-og politibetjente “på grænsen” givet et boost, og nogle lav-risiko sektorer dereguleret.
“Stop overførsel af penge til kriminelle og terrorister er en vigtig del af vores nationale sikkerhed og forsvar, og vi forventer, at regulerede virksomheder i Australien for at være i overensstemmelse med vores omfattende ordning,” Keenan tilføjet. “Austrac har en stærk track record for at sikre vores finansielle institutioner, i overensstemmelse med loven.”
Tidligere i denne måned, Austrac begyndte civil straf sag mod Commonwealth Bank of Australia (CBA), om banken havde været involveret i alvorlige systemiske non-compliance” med Anti-Hvidvaskning af Penge og bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme Handle.
Austrac detaljeret 53,700 overtrædelser af Loven, og som indgår ikke hånd 53,506 tærskel transaktion rapporter (TTRs) for kontante transaktioner på over AU$10.000 til Austrac gennem intelligent depositum maskiner (IDMs) for næsten tre år mellem November 2012 og September 2015.
I svar, CBA hævdede, at en stor del af skylden for den manglende arkivering var på grund af en “kodefejl”.
“Problemet begyndte, efter at en ikke-relateret software opdatering til IDMs i slutningen af 2012,” banken sagde. “Følgende software-opdatering, en kodning fejl, som betød, at de IDMs ikke oprette TTRs behov. Denne fejl viste sig, at der i 2015 og inden for en måned for at opdage det, vi har anmeldt Austrac, leveres den manglende TTRs, og fast kodning spørgsmål.
“Det store flertal af indberetning af påståede fejl i opgørelsen af kravet (ca 53,000) forholde sig specifikt til denne kodning fejl. Vi anerkender, at der er andre alvorlige beskyldninger i kravet relateret til den TTRs.”
I sidste uge, CBA rapporterede AU$9.88 milliarder i overskud for regnskabsåret 2017, med administrerende DIREKTØR Ian Narev at bebude, at han vil forlade banken i midten af 2018.
Seneste Australske nyheder
Australske bitcoin udveksling til ansigt krav, at sætte cost-benefit-analysen i varmt vand
Telstra ønsker at gå tilbage til NBN forhandlinger som resultater flade
Senatet til at undersøge Commonwealth digital levering af følgende: et forfærdeligt år
Australske virksomheder målrettet i Cisco switch og router angreb: ACSC
Senatets udvalg for at undersøge, hvordan personlige Medicare detaljer dukkede op på mørke web
0