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Australiano Segnalazioni di operazioni di Analisi e di Centro (Austrac) avrà la supervisione di moneta digitale scambi in Australia sotto proposto gli emendamenti governativi, in Australia anti-riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo leggi.
Il ministro per la Giustizia Michael Keenan ha detto in una dichiarazione il giovedi che sarebbe la prima volta che tali scambi si faccia regolamento.
“La minaccia di gravi reati finanziari, è in continua evoluzione, come le nuove tecnologie emergono e criminali cercano di nefariously sfruttare a loro,” ha detto. “Queste misure assicurano, non c’è posto per i criminali da nascondere”.
Secondo la relazione esplicativa delle modifiche, digitale, cambio valuta fornitori devono essere registrati su un Austrac Digitale, Cambio Valuta Registrarsi, creare un anti-riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo programma, identificare e verificare i loro clienti, report “sospetti questioni e le transazioni che coinvolgono moneta fisica” che superano AU$10.000, e la conservazione di determinati atti per sette anni.
Memo ha detto che il regolamento è necessaria in quanto alcune aziende stanno evitando le valute digitali a causa della rischiosità.
“Mancato regolamento di digital cambio provider sotto l’AML/CTF [anti-riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo] regime possono impedire lo sviluppo o l’utilizzo di queste valute in futuro e la crescita di questo settore e può anche aumentare la probabilità che il settore potrebbe mirata per scopi nefandi,” memo legge.
Anche se alcuni provider attualmente rispettare un codice di condotta volontario, il settore non penso fosse abbastanza, il memo dice.
Austrac rivelato nel 2014, che è stato in grado di tenere traccia di ogni dollaro Australiano conversione in bitcoin.
“L’Australia è molto fortunato tra le sue controparti internazionali, che siamo uno dei pochi paesi che attualmente raccoglie tutti i trasferimenti internazionali di fondi, interno o al di fuori dell’Australia”, di Giovanni Schmidt, CEO di Austrac, ha detto Stime del Senato.
“A un certo punto, una persona sarà l’acquisto di bitcoin utilizzando dollari Australiani, per esempio, e poi, se hanno a che fare con le sostanze o i servizi, si desidera convertire i bitcoins indietro nella legittima valute, ovunque essi siano, in modo da poter guadagnare il vantaggio di loro.
“Perché ci internazionale per i trasferimenti di fondi da istruzioni, è possibile utilizzare altre fonti di intelligence per l’individuazione delle operazioni in cui le persone sono l’acquisto di bitcoins.”
Le modifiche sarebbero anche vedere Austrac di indagine e poteri di esecuzione maggiore, il sequestro di poteri di poliziotti e doganieri “al confine” dato una spinta, e alcuni a basso rischio settori liberalizzati.
“Fermare il movimento di soldi per i criminali e i terroristi è una parte vitale della nostra sicurezza nazionale difese e ci aspettiamo che le aziende controllate in Australia per soddisfare con la nostra ampia di regime”, Keenan aggiunto. “Austrac ha un forte track record nel garantire che le nostre istituzioni finanziarie rispettare la legge.”
All’inizio di questo mese, Austrac iniziato civile procedimento penale contro la Commonwealth Bank of Australia (CBA), dichiarando che la banca era stata coinvolta in “gravi e sistemici di non conformità” con l’Anti-Riciclaggio di Denaro e contro il Finanziamento del Terrorismo Atto.
Austrac dettagliate 53,700 violazioni di Legge, che e incluso in mancanza di mano 53,506 soglia di segnalazioni di operazioni (TTRs) per le transazioni in contanti oltre AU$10.000 a Austrac attraverso un sistema intelligente di deposito macchine (IDMs) per quasi tre anni, tra il novembre 2012 e il settembre 2015.
In risposta, l’ACB ha sostenuto che gran parte della colpa per la mancanza di deposito è stato a causa di un “errore di programmazione”.
“Il problema è iniziato dopo un altro aggiornamento software per l’IDMs la fine del 2012,” ha detto la banca. “A seguito dell’aggiornamento del software di codifica, si è verificato un errore, il che significava la IDMs non ha creato la TTRs necessario. Questo errore è diventato evidente nel 2015 e nel giro di un mese della scoperta, abbiamo notificato Austrac, consegnato mancanti TTRs, e risolto il problema di codifica.
“La stragrande maggioranza di segnalazione guasti presunta dichiarazione di attestazione (circa 53.000) si riferisce specificamente a questo errore di codifica. Ci rendiamo conto che ci sono altri gravi accuse nel reclamo non correlati con il TTRs.”
La scorsa settimana, CBA segnalato AU$9.88 miliardi di profitto per il 2017 anno finanziario, il CEO Ian Narev annuncia che lascerà la banca, nella metà del 2018.
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