0
Australische Transactie Rapporten en Analyse Centrum (Austrac) zal toezicht houden van digitale valuta uitwisseling in Australië onder de regering voorgestelde amendementen die naar Australië van de anti-witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme financiering wetten.
Minister van Justitie Michael Keenan, zei in een verklaring op donderdag dat zou de eerste keer zijn dat die uitwisseling zou het gezicht van de verordening.
“De dreiging van ernstige financiële criminaliteit is voortdurend in ontwikkeling, zoals nieuwe technologieën komen en criminelen zoeken naar nefariously benutten,” zei hij. “Deze maatregelen zorgen er is nergens voor criminelen te verbergen.”
Volgens de memorie van toelichting de voorgestelde wijzigingen, digitale valuta exchange aanbieders zullen moeten worden geregistreerd op een Austrac Digitale Valuta Exchange Registreren, het maken van een anti-witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme financiering programma, te identificeren en te controleren of hun klanten, rapport “verdachte zaken en transacties met betrekking tot fysieke munt” dan AU$10.000, en houden bepaalde records voor zeven jaar.
De memo zei de verordening is nodig omdat sommige bedrijven zijn het vermijden van de digitale valuta ‘ s vanwege risico.
“Door de aanhoudende niet-verordening van digitale valuta exchange-aanbieders onder de AML/CTF – [anti-witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme-financiering] regeling een belemmering vormen voor de ontwikkeling of het gebruik van deze valuta’ s in de toekomst en de groei van deze sector en kan vergroot ook de kans dat de sector kan door gerichte snode doeleinden,” de memo leest.
Hoewel sommige providers momenteel aan een vrijwillige gedragscode van de sector niet denk dat het genoeg was, de memo zei.
Austrac geopenbaard in 2014 dat het in staat was om te volgen iedere Australische dollar conversie in bitcoin.
“Australië is zeer gelukkig onder zijn internationale collega’ s, in dat wij een van de weinige landen die momenteel verzamelt alle internationale geldtransfers in of uit Australië,” John Schmidt, CEO van Austrac, vertelde Senaat Schattingen op het moment.
“Op een bepaald moment, een persoon zal de aankoop van een bitcoin behulp van Australische dollars, bijvoorbeeld, en dan, als ze de handel in stoffen of services, zal willen zetten die bitcoins terug in de wettige valuta van waar ze zijn, zodat ze kunnen krijgen en het voordeel van hen.
“Omdat we de internationale geldtransfers instructies, is het mogelijk met behulp van andere intelligence bronnen te identificeren transacties waar mensen de aanschaf van bitcoins.”
De amendementen zie ook Austrac ‘ s, onderzoeks-en handhavingsbevoegdheden verhoogd, beslag bevoegdheden van de douane en politie “op de grens” een impuls gegeven, en sommige laag-risico sectoren geliberaliseerd.
“Het stoppen van de beweging van het geld naar criminelen en terroristen is een essentieel onderdeel van onze nationale veiligheid, de verdediging en we verwachten dat de gereguleerde bedrijven in Australië om te voldoen aan onze uitgebreide regime,” Keenan toegevoegd. “Austrac heeft een sterk track record in het waarborgen van onze financiële instellingen voldoen aan de wet.”
Eerder deze maand, Austrac begon civiele sanctie procedure tegen de Commonwealth Bank of Australia (CBA), inhoudende dat de bank betrokken was geweest bij “ernstige en systematische non-compliance” met de Anti-Witwassen van Geld en de Financiering van Terrorisme Wet.
Austrac gedetailleerde 53,700 schendingen van de Wet, die is opgenomen in gebreke bij de hand 53,506 drempel transactie rapporten (ttrs uitgevoerd worden) voor contante transacties boven AU$10.000 te Austrac door middel van intelligente storting machines (Idm) voor bijna drie jaar tussen November 2012 en September 2015.
In reactie, CBA beweerde dat een groot deel van de schuld voor het ontbreken van indiening te wijten was aan een “codering fout”.
“Het probleem is begonnen na een niet-gerelateerde software-update naar het Idm in het najaar van 2012,” vertelde de bank. “Na de software-update een codering fout opgetreden, wat betekende dat de Idm niet maken van de ttrs uitgevoerd worden die nodig is. Deze fout werd duidelijk in 2015 en binnen een maand ontdekken we aangemelde Austrac, het leveren van de ontbrekende ttrs uitgevoerd worden, en de vaste codering probleem.
“De overgrote meerderheid van het melden van storingen gesteld in de conclusie van eis (ongeveer 53,000) hebben specifiek betrekking tot deze codering fout. Wij erkennen dat er andere ernstige beschuldigingen in de claim niet is gerelateerd aan de ttrs uitgevoerd worden.”
Vorige week, CBA gemeld AU$9.88 miljard winst voor het begrotingsjaar 2017, met de CEO Ian Narev aankondiging hij laat de bank medio 2018.
Laatste Australische nieuws
Australische bitcoin exchanges om het gezicht van de eisen die gesteld CBA in warm water
Telstra op zoek om terug te gaan naar de NBN onderhandelingen resultaten plat
De senaat om sonde Commonwealth digitale-levering volgende annus horribilis
Australische bedrijven gericht op Cisco-switch en router aanvallen: ACSC
Senaat commissie te onderzoeken hoe de persoonlijke Medicare details verschenen op donkere web
0