De georganiseerde misdaad in het verenigd koninkrijk blijkt te cryptocurrencies voor witwaspraktijken
Albanese bendes zijn met behulp van fintech. Handhaving van de wet zegt dat het moet een nieuwe aanpak om het probleem aan te pakken.
Bestuurders van een vennootschap worden beschuldigd van het verhogen van ten minste $11 miljoen op via een cryptocurrency op basis van een Ponzi scheme.
Deze week, de AMERIKAANSE Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft gezegd dat een civielrechtelijke handhaving beroep is ingesteld tegen David Gilbert Saffraan en de Cirkel van de Samenleving, Corp., een in Nevada gevestigde firma.
Volgens de officier van justitie, Saffraan naar verluidt gebruikt een Ponzi schema met de hulp van andere verdachten op het bedrijf, het benaderen van en het accepteren van een minimum van $11 miljoen in zowel Bitcoin (BTC) en de AMERIKAANSE dollar.
Deze middelen zijn afkomstig van beleggers op de belofte dat hun ‘investering’ zou worden verhandeld en geruild voor binaire opties op valuta ‘ s en verschillende cryptocurrencies. De deelnemers werden naar verluidt beloofde een gegarandeerd rendement van 300 procent.
Zoals meestal het geval is met een lokken van de enorme rendementen voor geen enkele inspanning, en gegarandeerd aan de boot, de belofte was leeg.
Zie ook: OneCoin ‘CryptoQueen’ voor de rechter gedaagd over vermeende $4 miljard cryptocurrency Ponzi scheme
De CFTC zegt dat van December 2017 tot en met de huidige datum, een Ponzi zwembad werd uitgebaat door de Cirkel van de Samenleving, ondersteund door frauduleuze claims met betrekking tot de Saffraan ‘ s ervaring met de handel.
Echter, in plaats van contanten aangeboden door 14 beleggers voor de handel in binaire opties, de fondsen werden gebruikt voor het betalen van andere deelnemers, de bestendiging van de regeling verder.
De saffraan en de Cirkel van de Maatschappij belast zijn met frauduleuze verzoek, verduistering en registratie van schendingen. Een bestelling ook is afgegeven of verlengd door een AMERIKAANSE rechtbank om hun bezittingen te bevriezen.
“Frauduleuze regelingen, zoals die beweerde in dit geval, niet alleen bedriegen onschuldige mensen uit hun hard verdiende geld, maar ze dreigen te ondermijnen verantwoorde ontwikkeling van deze nieuwe en innovatieve markten,” zei CFTC Voorzitter Heide Tarbert.
CNET: u kunt Nu inloggen op Windows met een hardware security, sleutel
De CTFC hoopt dat de actie zal leiden tot de volledige vergoeding van de slachtoffers, de handel verboden, en penalities — maar let op dat als de zaak wordt bewezen en geld kan worden teruggevorderd, is er geen restitutie mogelijk.
Een hoorzitting is gepland voor 29 oktober 2019.
Ponzi schemes, frauduleuze Eerste Munt Aanbod (ICO) en de afslag oplichting zijn schering en inslag in de cryptocurrency ruimte en zijn een hoofdpijn voor regelgevende instanties te beheren.
In Mei, de exploitanten van OneCoin, Konstantin Ignatov en zelfbenoemd ‘crypto queen’ Ruja Ignatova, werd het centrum van een class-action rechtszaak die beweert het paar liep een multimillion-dollar cryptocurrency Ponzi scheme.
TechRepublic: het toevoegen van publieke SSH sleutels voor gebruikers in de Kuip
De klagers zeggen dat Ignatov en Ignatova s ICO “beweerde cryptocurrency die nooit echt bestaan, op een blockchain dat nooit echt bestond, geboren uit de mijnbouw bedrijven die nooit echt bestaan, maar bedrieglijk verkocht aan beleggers in de hele wereld door middel van een opeengepakt multi-level marketing systeem.”
OneCoin is naar schatting hebben gegenereerd van $4 miljard aan inkomsten. Een klokkenluider die heeft uitgesproken tegen het project heeft naar verluidt met de dood bedreigd. De Bulgarije-gebaseerd bedrijf is nog steeds handel.
Vorige en aanverwante dekking
Hackers vallen Samenvloeiing Servers, kapen macht voor cryptocurrency mijnbouw
Vis vijvers verkapte diefstal van olie-veld van de macht in cryptocurrency mijnbouw regeling
De onderzoekers uitvinden cryptocurrency portemonnee dat elimineert ‘hele klassen’ van kwetsbaarheden
Een tip? Get in touch veilig via WhatsApp | Signaal op +447713 025 499, of over Keybase: charlie0
Verwante Onderwerpen:
Beveiliging TV
Data Management
CXO
Datacenters