En tidligere reservist i den amerikanske hæren har blitt siktet og sendt bak lås og slå for svindel som var rettet mot ensomme, eldre og bedrifter.
Amerikanske påtalemyndigheter sa denne uken at Joseph Iorhemba Asan Jr. vil tilbringe 46 måneder-eller over tre og et halvt år-i fengsel for å ha utført både romantikk og Business Email Compromise (BEC) svindel .
I følge det amerikanske justisdepartementet (DoJ), fra rundt februar 2018 til oktober 2019, jobbet den tidligere tjenestemannen med en medkonspirator, kalt Charles Ifeanyi Ogozy-et annet medlem av US Army Reserves-for å begå svindel “mot dusinvis av ofre over hele USA, bedratt banker og hvitvasket millioner av dollar i svindel til medsammensvorne med base i Nigeria. ”
24-åringen, med base i Daytona Beach, Florida, jobbet med Ogozy for å drive romantisk svindel som fokuserte på eldre menn og kvinner. Falske profiler ble brukt til å tau i disse ofrene, som trodde de virkelig snakket med kjærlighetsinteresser – og når tilliten var etablert, gjorde det også forespørslene om penger.
BEC -svindel ble også utført av paret. Disse former for angrep er vanligvis basert på phishing og sosial ingeniørfag, og de vil målrette virksomheter med falsk korrespondanse som ber om betaling for fakturaer og tjenester. De mer sofistikerte BEC -gruppene der ute kan også kompromittere kommunikasjonsstrømmer via e -post mellom ansatte og tukle med bankdetaljer som brukes til å betale leverandørfakturaer, i stedet lede midler til kontoer de kontrollerer.
“Spesielt et av ofrene for de tiltaltes kompromissordning for forretnings -e -post inkluderte en veteranorganisasjon fra US Marine Corps,” sier aktor.
Penger som ble oppnådd uredelig gjennom disse ordningene ble sendt til bankkontoer kontrollert av Asan, Ogozy og andre kriminelle deltakere. Minst 10 kontoer ble opprettet i åtte banker, som alle var i navnene på ikke-eksisterende virksomheter, inkludert Uxbridge Capital LLC og Renegade Logistics LLC.
Totalt sier DoJ at svindelartistene overførte og mottok minst 1,8 millioner dollar, hvorav en stor andel ble trukket ut kontant og ikke kan spores.
Asan ble arrestert 31. oktober 2019. Han erkjente seg skyldig i anklager om sammensvergelse for å begå bankbedrageri og bankbedrageri 23. desember 2020. Etter å ha sonet fengselsstraffen, må Asan også underkaste seg tre års tilsyn med frigivelse.
Det er imidlertid en økonomisk straff også. Svindelartisten har blitt dømt til å miste 184 723 dollar til USAs regjering og må betale ofrene hans en erstatning på 1 792 015 dollar.
“Blant de mange ofrene for internett -svindel som ble tilrettelagt av Joseph Asan, var eldre kvinner og menn som ble kaldt lurt til å tro at de engasjerte seg med potensielle romantiske interesser på nettet,” kommenterte den amerikanske advokaten Audrey Strauss. “[…] Asans forbrytelser har faktisk ført til hans egen reversering av formuen, ettersom denne tidligere forsvareren i dette landet nå blir en føderal fange.”
I juli ble Houston, Texas bosatt i Akhabue “David Harrison” Ehis Onoimoimilin, dømt til fengselsstraff på over syv år og ble dømt til å betale over $ 865 000 for både romantikk og BEC -svindel. Onoimoimilin tjente over 2,2 millioner dollar ved å svindle målene hans.
Den amerikanske føderale handelskommisjonen (FTC) anslår at romantisk svindel i 2020 koster det gjennomsnittlige offeret 2500 dollar, med det totale tapet av rapporterte tilfeller alene på 304 millioner dollar i USA.
Tidligere og relatert dekning
Interpol advarer om svindelartister fra romantikk som bruker dating -apper for å fremme falske investeringer
Texas -bosatt fengslet for rolle i 2,2 millioner dollar romantikk, bedrageri via e -post
Tap for romantikk svindel nådde rekordhøye $ 304 millioner i 2020
Har du et tips? Ta kontakt trygt via WhatsApp | Signal på +447713 025 499, eller over på Keybase: charlie0
Relaterte emner:
Government – US Security TV Data Management CXO Data Centers 