Organiseret kriminalitet i STORBRITANNIEN viser, at lad os starte for hvidvaskning af penge ordninger
Albanske bander bruger fintech. Håndhævelse af loven siger, at der er behov for en ny tilgang til at løse problemet.
Ledere af en virksomhed i USA, er at blive beskyldt for at hæve på mindst $11 millioner gennem en cryptocurrency-baseret Ponzi scheme.
I denne uge, den AMERIKANSKE Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagde, at en civil tvangsfuldbyrdelse er indgivet mod David Gilbert Safran og Cirkel Samfund, Corp., en Nevada-baserede firma.
Ifølge anklagerne, Safran angiveligt drives et svindelforetagende med bistand af andre tiltalte i virksomheden, er at hverve og accept af et minimum på $11 millioner i både Bitcoins (BTC) og US dollars.
Disse midler blev taget fra investorer på løftet om, at deres investering vil være der handles og udveksles for binære optioner baseret på fremmed valuta samt diverse lad os starte. Deltagerne var efter sigende lovet et garanteret afkast på 300 procent.
Som det normalt er tilfældet med et lokkemiddel af store afkast for nogen indsats, og er garanteret til at starte, det løfte, der var tom.
Se også: OneCoin ‘CryptoQueen’ sagsøgt over påståede $4bn cryptocurrency Ponzi ordningen
Den CFTC siger, at fra December 2017, og at den aktuelle dato, en Ponzi swimmingpool var der drives af Cirkel Samfund, som bakkes op af falske krav om Safran handel oplevelse.
Men i stedet for at bruge kontanter, der tilbydes af 14 investorer at handle med binære optioner, de midler, der blev brugt til at betale af på de andre deltagere, vil fastholde ordningen yderligere.
Safran og Cirkel Samfund er opkrævet med svigagtige handlinger, misbrug og registrering af overtrædelser. En ordre er blevet udstedt, og udvidet med OS retten til at fastfryse deres aktiver.
“Falske ordninger, som der påstås i dette tilfælde, ikke kun snyde uskyldige mennesker ud af deres hårdt-tjente penge, men de truer med at underminere den, der er ansvarlig for udvikling af disse nye og innovative markeder,” sagde CFTC Formand Heath Tarbert.
CNET: Nu kan du logge på Windows med en hardware-sikkerhedsnøgle
Den CTFC håber handling vil resultere i det fulde erstatning til ofre, handel forbud og straffe-men bemærk, at medmindre sagen er bevist, og penge kan inddrives, kan der ikke være nogen restitution muligt.
Retsmødet er berammet til 29 oktober 2019.
Ponzi ordninger, svigagtig Første Mønt Tilbud (ICO), og afslut svindel er udbredt i den cryptocurrency plads og er en hovedpine for myndighederne at administrere.
I Maj, operatører af OneCoin, Konstantin Ignatov og selverklærede ‘crypto queen’ Ruja Ignatova, blev en central rolle i en class-action retssag, der hævder, at parret kørte en multimillion-dollar cryptocurrency Ponzi scheme.
TechRepublic: Hvordan til at tilføje den offentlige SSH-nøgler til brugere i Cockpit
Klagerne siger, at Ignatov og Ignatova er ICO “foregav cryptocurrency, der aldrig rigtig har eksisteret, på en blokkæden, der aldrig rigtig har eksisteret, født fra minedrift gårde, der aldrig rigtig har eksisteret, endnu svigagtigt solgt til investorer i hele verden gennem en tæt-pakket multi-level-marketing system.”
OneCoin er anslået til at have genereret $4 milliarder i indtægter. En whistleblower, der har udtalt sig imod projektet har angiveligt modtaget dødstrusler. I Bulgarien-baserede selskab er stadig handel.
Tidligere og relaterede dækning
Hackere angreb Sammenløbet Servere, kapre magten til cryptocurrency minedrift
Fiskedamme forklædt tyveri af olie felt magt i cryptocurrency minedrift ordning
Forskere opfinde cryptocurrency tegnebog, der fjerner ‘hele klasser af sårbarheder
Har du et tip? Komme i kontakt sikkert via WhatsApp | Signal på +447713 025 499, eller over på Keybase: charlie0
Relaterede Emner:
Sikkerhed-TV
Data Management
CXO
Datacentre