Jonathan Greig-medarbejderskribent
Jonathan Greig er journalist baseret i New York City.
Fuld biografi den 26. januar 2022 | Emne: Blockchain
Cyberkriminelle formåede at hvidvaske kryptovaluta for mindst 8,6 milliarder dollars i 2021, ifølge en ny rapport fra blockchain-analysevirksomheden Chainalysis.
Virksomheden sagde, at de 8,6 milliarder dollar repræsenterer en stigning på 30 % i hvidvaskaktivitet i løbet af 2020, men er dværg af 2019, hvor mindst 10,9 milliarder dollar blev hvidvasket. Chainalysis sagde, at cyberkriminelle havde hvidvasket 33 milliarder dollars i kryptovaluta siden 2017.
Chainalysis forklarede, at disse tal kun repræsenterer midler, der stammer fra “cryptocurrency-native” kriminalitet, hvilket betyder cyberkriminel aktivitet såsom darknet-markedssalg eller ransomware-angreb, hvor fortjenesten næsten altid stammer fra kryptovaluta frem for fiat-valuta.
Chainalysis har ikke en måde at måle fiat-valutaen fra stoffer eller kriminalitet, der konverteres til kryptovaluta efter kendsgerningen.
Kim Grauer, forskningschef hos Chainalysis, fortalte ZDNet at for at give en fornemmelse af vigtigheden af de 8,6 milliarder dollars, er der ingen måde at kvantificere mængden af hvidvaskning af penge i fiat-verdenen.
Rapporten bemærker, at mens cryptocurrency for milliarder af dollars flytter fra ulovlige adresser hvert år, ender det meste på en lille gruppe af tjenester, hvoraf mange “fremstår specialbygget til hvidvaskning af penge baseret på deres transaktionshistorik.”< /p>
2021 repræsenterer det første år siden 2018, hvor centraliserede udvekslinger ikke modtog størstedelen af midlerne sendt af ulovlige adresser, hvor DeFi-protokoller udgør meget af forskellen. DeFi-protokoller modtog 17 % af alle midler sendt fra ulovlige tegnebøger – 900 millioner USD – i 2021 sammenlignet med kun 2 % i 2020.
“Mange af de hacks, vi så i år, var af DeFi-protokoller, så Det giver mening, at midlerne blev sendt til DeFi-tjenester, der kan håndtere store mængder likviditet fra virkelig ethvert token, du kan forestille dig,” sagde Grauer. “Vi ved også, at kriminelle altid er de hurtigste til at tilpasse sig brugen af nye teknologier for at undgå opdagelser, og dette år var ikke anderledes.”
Rapporten siger, at adresser forbundet med tyveri sendte lige under halvdelen af deres stjålne midler til DeFi-platforme – i alt over 750 millioner dollars i kryptovaluta. Som Chainalysis tidligere rapporterede, var Nordkorea-tilknyttede hackere ansvarlige for $400 millioner i kryptovaluta-hack sidste år og brugte DeFi-protokoller i vid udstrækning til hvidvaskning af penge.
“Dette kan hænge sammen med, at mere kryptovaluta blev stjålet fra DeFi-protokoller end nogen anden type platform sidste år. Vi ser også en betydelig mængde af mixerbrug i hvidvaskning af stjålne midler,” forklarede forskerne.
“Svindlere sender på den anden side størstedelen af deres penge til adresser på centraliserede børser. Dette kan afspejle svindleres relative mangel på sofistikering. Hacking af kryptovalutaplatforme for at stjæle penge kræver mere teknisk ekspertise end at udføre de fleste svindelnumre, vi observerer. , så det giver mening, at disse cyberkriminelle ville anvende en mere avanceret strategi for hvidvaskning af penge.”
Grauer tilføjede, at selvom det ikke var helt uventet, var væksten i brugen af mixere til at flytte midler slående i år.
“Mængden af penge, der går til mixere, især fra dårlige aktører som nordkoreanske hackergrupper, fortsætter med at vokse i betydning,” sagde Grauer.
Hvidvaskning af penge er også koncentreret til et lille antal tjenester og et lille antal indbetalingsadresser, ifølge Chainalysis. Virksomheden fandt ud af, at 58 % af alle penge sendt fra ulovlige adresser flyttede til fem tjenester sidste år sammenlignet med 54 % i 2020.
Kun 583 indbetalingsadresser modtog 54 % af alle midler sendt fra ulovlige adresser i 2021, fandt forskerne, og hver af disse 583 adresser modtog mindst 1 million dollars fra ulovlige adresser. I alt modtog de cryptocurrency for knap 2,5 milliarder dollars.
“En endnu mindre gruppe på 45 adresser modtog 24 % af alle penge sendt fra ulovlige adresser for i alt lige under 1,1 milliarder dollars. En indbetalingsadresse modtog lidt over 200 millioner dollars, alt sammen fra tegnebøger forbundet med Finiko Ponzi-ordningen,” forklarede forskerne .
“Mens hvidvaskaktiviteten fortsat er ret koncentreret, er den mindre end i 2020. Det år gik 55 % af al kryptovaluta, der blev sendt fra ulovlige adresser, til kun 270 tjenesteindbetalingsadresser. Retshåndhævelsesforanstaltninger kunne være en mulig årsagen til, at hvidvaskning af penge blev mindre koncentreret.”
Rapporten nævner det amerikanske finansministeriums sanktioner mod den russisk-baserede OTC-mægler Suex og P2P-børsen Chatex som et eksempel på retshåndhævelsesforanstaltninger, der fører til, at hvidvaskningsaktiviteten bliver mindre koncentreret.
Chainalysis sagde, at flere adresser forbundet med begge tjenester dukkede op i de 270, de identificerede som de største hvidvaskadresser i sidste års rapport. Forskerne teoretiserede, at cyberkriminelle begyndte at sprede deres hvidvaskning af penge, efter at nogle af tjenesterne lukkede, eller efter at have set retshåndhævelsens handling mod visse platforme.
“Der er et konsolideringspunkt for midler, der strømmer til hvidvasktjenester, ofte hostet på børser, som er i stand til at håndtere bevægelsen af store mængder midler,” sagde Grauer.
“Det vigtigste for os er, at det kriminelle landskab måske ikke er så stort, som du tror. Vi har fundet dette i de forløbne år og fortsætter med at fremhæve relevansen af strukturel hvidvaskning af penge i det kryptokriminelle landskab.”
Rapporten tilføjede, at de 20 største indskudsadresser for hvidvaskning af penge kun modtog 19 % af al Bitcoin sendt fra ulovlige adresser, sammenlignet med 57 % for stablecoins, 63 % for Ethereum og 68 % for altcoins.
p>
Sikkerhed
Cybersikkerhed: 11 trin at tage, når trusselsniveauet stiger. Hun stolede ikke på sine flyttemænd. Et enkelt Apple AirTag beviste, at hun havde ret Hvordan teknologien er et våben i moderne misbrug i hjemmet Log4J: Microsoft opdager angribere, der er rettet mod SolarWinds sårbarhed. Den bedste antivirussoftware og -apps: Hold din pc, telefon og tablet sikker Sikkerhed | Innovation | Teknisk industri | Sky | Bankvirksomhed