Geldwäsche durch den Kauf und Verkauf von NFTs ist laut einem am Mittwoch veröffentlichten Chainalysis-Bericht ein kleiner, aber wachsender Sektor krimineller Aktivitäten.
Der Bericht fand heraus ein kleiner, aber wachsender Teil der Aktivitäten auf NFT-Marktplätzen, die der Geldwäsche zugeschrieben werden könnten, die diesen Betrag quantifizierte, indem der Wert verfolgt wurde, der von Kryptowährungsadressen an NFT-Marktplätze gesendet wurde, von denen bekannt ist, dass sie mit Betrug, Diebstahl, Malware-Betreibern und Konten unter rechtlichen Sanktionen in Verbindung gebracht werden. Insgesamt war der verfolgte Betrag gering – etwa 1,4 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021 –, war aber seit Jahresbeginn erheblich gestiegen.
„All diese Aktivitäten sind ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu der auf Kryptowährungen basierenden Geldwäsche im Wert von 8,6 Milliarden Dollar, die wir im gesamten Jahr 2021 verfolgt haben“, schreiben die Autoren des Berichts. „Nichtsdestotrotz stellen Geldwäsche und insbesondere Überweisungen von sanktionierten Kryptowährungsunternehmen ein großes Risiko für den Aufbau von Vertrauen in NFTs dar und sollten von Marktplätzen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden genauer überwacht werden.“
Derselbe Chainalysis-Bericht weist auch auf eine Zunahme des Waschhandels hin, die Praxis von NFT-Besitzern, die eine NFT „verkaufen“, indem sie Geld aus einer von ihnen kontrollierten Kryptowährungs-Wallet an sich selbst senden und einen falschen Eindruck von Wert erwecken. Wash-Trading ist seit langem ein Problem für Kryptowährungsbörsen – wo es ein irreführendes Gefühl für das Handelsvolumen vermittelt –, aber es ist jetzt auch zunehmend ein Problem für NFT-Marktplätze.
„Diese Aktivität ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu der auf Kryptowährungen basierenden Geldwäsche im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar, die wir im gesamten Jahr 2021 verfolgt haben.“
Chainalysis identifizierte Tausende von Fällen von NFTs, die von selbstfinanzierten Adressen gekauft wurden, Dies bedeutet Fälle, in denen entweder die Brieftaschenadresse, die die NFT gekauft hat, zuerst Geld von der Verkaufsadresse der NFT gesendet hatte, oder eine gemeinsame Adresse Gelder sowohl an die Käufer- als auch an die Verkäuferadresse gesendet hatte.
Der produktivste Waschverkäufer, der von Chainalysis gefunden wurde, hatte Berichten zufolge 830 solcher Verkäufe getätigt. Und 262 Benutzer wurden identifiziert, die mehr als 25 Mal selbstfinanzierte Verkäufe getätigt haben; Der Gesamtgewinn dieser Gruppe betrug etwa 8,9 Millionen US-Dollar.
Wash-Trading hat auch einen Einfluss auf die wahrgenommene Beziehung zwischen Marktplätzen. Letzte Woche übertraf der NFT-Marktplatz LooksRare OpenSea nach Handelsvolumen, aber Analysten fanden heraus, dass über 8 Milliarden US-Dollar an Trades von Benutzern stammen könnten, die NFTs an sich selbst verkauft haben.
Im Allgemeinen die Leichtigkeit, mit der Kryptowährung anonym gesendet und empfangen werden können, hat seit der Erfindung von Bitcoin zu Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche geführt. Mixer-Dienste (die Transaktionen in viele kleine Fraktionen aufteilen und sie dann in „saubere“ Kryptowährungen wieder zusammensetzen) haben sich als Dorn im Auge der Strafverfolgung herausgestellt.
Als Reaktion darauf haben die Behörden aggressiv reagiert gezielte Geldwäsche im Bereich der Kryptowährung, das Abschalten von Diensten wie Bitcoin Fog im Jahr 2021, Helix im Jahr 2020, BestMixer im Jahr 2019 und sogar das Starten eines Stichs im Jahr 2018, bei dem Bundesbehörden den Betrieb eines Geldwäschedienstes übernahmen, um Beweise zu sammeln.< /p>