Jonathan Greig Personaleskribent
Jonathan Greig er journalist baseret i New York City.
Fuld biografi den 8. februar 2022 | Emne: Blockchain
Justitsministeriet annoncerede beslaglæggelsen af mere end $3,6 milliarder i kryptovaluta, der blev stjålet under et angreb på Bitfinex kryptovalutabørs i august 2016.
DOJ sagde også, at den arresterede den 34-årige Ilya Lichtenstein og hans 31-årige kone Heather Morgan for deres rolle i forsøget på at hvidvaske 119.754 bitcoin, der blev stjålet under angrebet på Hong Kong-børsen. Viceanklager Lisa Monaco kaldte beslaglæggelsen for “afdelingens største økonomiske beslaglæggelse nogensinde.”
I alt blev omkring 4,5 milliarder dollars stjålet fra børsen, og to brødre, Eli og Assaf Gigi, blev arresteret af israelske myndigheder i 2019 for deres involvering i angrebet.
Men tirsdag sagde justitsministeriet, at Lichtenstein og Morgan – som begge var meget aktive på sociale medier – indledte mere end 2.000 uautoriserede transaktioner, da de forsøgte at hvidvaske de 119.754 bitcoin stjålet fra Bitfinex.
“Disse uautoriserede transaktioner sendte den stjålne bitcoin til en digital pung under Lichtensteins kontrol. I løbet af de sidste fem år blev cirka 25.000 af de stjålne bitcoin overført ud af Lichtensteins pung via en kompliceret hvidvaskningsproces, der endte med nogle af de stjålne midler bliver indsat på finansielle konti kontrolleret af Lichtenstein og Morgan,” forklarede DOJ.
“Resten af de stjålne midler, der omfatter mere end 94.000 bitcoin, forblev i tegnebogen, der blev brugt til at modtage og opbevare det ulovlige udbytte fra hacket. Efter udførelsen af retsautoriserede ransagningsordrer på onlinekonti kontrolleret af Lichtenstein og Morgan, specialagenter opnåede adgang til filer på en online-konto kontrolleret af Lichtenstein. Disse filer indeholdt de private nøgler, der var nødvendige for at få adgang til den digitale tegnebog, der direkte modtog de stjålne midler fra Bitfinex, og tillod særlige agenter lovligt at beslaglægge og inddrive mere end 94.000 bitcoin, der var blevet stjålet fra Bitfinex. Den genvundne bitcoin blev vurderet til over 3,6 milliarder dollars på tidspunktet for beslaglæggelsen.”
Advokater for regeringen fortsatte med at anklage Lichtenstein og Morgan for at bruge falske identiteter til at åbne onlinekonti og implementere enheder til at automatisere transaktioner — foruden en række andre hvidvaskningsteknikker. De stjålne midler blev også deponeret på flere forskellige virtuelle valutabørser og darknet-markeder i et forsøg på at vaske valutaen, noget DOJ kaldte “chain hopping.”
Bitcoinen blev konverteret til anden valuta, der beskyttede deres identitet. , og amerikanske bankkonti blev brugt til at få deres transaktioner til at se legitime ud.
“I en metodisk og kalkuleret plan har de tiltalte angiveligt hvidvasket og skjult deres enorme formue,” sagde chef Jim Lee fra IRS-Criminal Investigation (IRS-CI).
Regering – USA | Innovation | Teknisk industri | Sky | Sikkerhed | Bankvirksomhed