To mænd anholdt for $1,1 millioner NFT 'rug pull'-svindel

Amerikanske statsanklagere har anklaget to mænd for bedrageri og hvidvaskning af penge på grund af en “rug pull”-ordning med kryptovaluta. Ethan Nguyen og Andre Llacuna tjente angiveligt omkring 1,1 millioner dollars ved at sælge ikke-fungible tokens (eller NFT'er) baseret på tegneserielignende figurer kaldet “Frosties”. Efter at have solgt NFT'erne, lukkede de projektet og overførte dets midler til en række separate krypto-punge, hvilket efterlod Frosties-ejere berøvet lovede belønninger.

Ifølge den strafferetlige klage begyndte Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) og Homeland Security Investigations (HSI) at efterforske Frosties i januar, kort efter at have modtaget klager over fidusen. Frosties var et travlt projekt, hvis 8.888 NFT'er – prissat til Ethereum svarende til ca. $130 – blev udsolgt inden for en time efter den offentlige lancering.

Men som det fremgår af protokollen, opgav skaberne det næsten øjeblikkeligt. Købere tjente kun et par dollars, da de forsøgte at videresælge deres NFT'er, og de opgav ethvert håb om at se fremtidige lovede belønninger, inklusive 3D-versioner af deres avatarer og et Frosties-videospil. (Nogle snydte samfundsmedlemmer forsøgte ikke desto mindre at genoplive Frosties som en separat NFT-serie.) Nu er de to mænd bag Frosties blevet arresteret i Los Angeles, Californien.

En påstået besked fra Ethan Nguyen til en moderator i Frosties-fællesskabet.

Klagen inkluderer en tilsyneladende undskyldning og tilståelse fra Nguyen til moderatoren for Frosties-fællesskabets Discord-server. “Jeg ved, det er chokerende, men dette projekt er ved at være slut. Jeg havde aldrig tænkt mig at holde projektet i gang, og jeg har ikke en plan for noget i fremtiden,« lyder det. Beskeden fortsætter med at sige, at Nguyen sendte moderatoren noget Ethereum “for dine problemer” og anbefaler at slette deres Discord-konto. “Jeg vil have dig til at vide, at jeg er ligeglad. Jeg sætter pris på dig, selvom du ikke sætter pris på mig,” afsluttes det.

Frosties-operatørerne forblev tilsyneladende selvsikre nok til at planlægge en opfølgningsserie kaldet “Embers”, der skulle lanceres senere i marts. Embers' køreplan inkluderede en donation til velgørenhed på $50.000 og en fællesskabskontrolleret tegnebog, der ville rumme en fjerdedel af de oprindelige salgsmidler – og mens Røde Kors bekræftede modtagelsen af ​​donationen, virker sidstnævnte løfte langt mere tvivlsomt.

Men blandt andre detaljer matchede efterforskerne Nguyen og Llacunas Discord-kontodata (inklusive Nguyens IP-adresse og Llacunas e-mailadresse og telefonnummer) med tilsvarende konti på Coinbase kryptovalutabørs. Coinbase-kontiene var forbundet med et Citibank-kreditkort og stats-id, der lod retshåndhævende myndigheder spore parret. Efterforskere sporede også en række overførsler, hvorigennem Nguyen og Llacuna angiveligt forsøgte at sløre, hvor de sendte Frosties-midlerne, hvilket førte til anklagerne om hvidvaskning af penge.

Den planlagte Embers NFT-køreplan.

Krypto-“rug pull”-ordninger er ekstremt almindelige, men kriminalsager er stadig langt mindre talrige. For det første afslører holdene bag NFT-serien ofte ikke deres juridiske identitet – indtil for nylig forblev selv grundlæggerne af den superdyre Bored Ape Yacht Club-serie pseudonyme. For en anden er lukrative NFT-serielanceringer et relativt nyt fænomen. Og den juridiske status for NFT'er generelt kan være uklar.

Men Justitsministeriets udgivelse er utvetydig med hensyn til at kalde Frosties for en fidus. “NFT'er repræsenterer en ny æra for finansielle investeringer, men de samme regler gælder for en investering i en NFT eller en ejendomsudvikling,” sagde IRS-CI Special Agent-in-Charge Thomas Fattorusso i en erklæring. “Du kan ikke anmode om penge til en forretningsmulighed, opgive den forretning og forsvinde med penge, som investorer har givet dig.” Under alle omstændigheder, hvis du skal gøre det, skal du nok ikke indrømme det på Discord.